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工行南昌青山湖支行个金部积极做好反洗钱工作

[标签]工行

  2017年九月,工行南昌青山湖支行个金部根据支行内控案防工作安排,积极做好反洗钱工作。

  一是督促网点做好个人客户信息补录。按个人反洗钱规定,要做好客户业务存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时更新资料信息。重点督导客户经理提高个人客户信息完整率。

  二是强化专业风险点的管控。重点完善代发工资业务操作,一是参与了支行的月度检查。查看了所有代发协议。要求各网点对查到的不规范做法尽快整改,对已无代发的内部户销户,存在批量代发的网点要立即设置代发交接登记簿。二是本周内开展检查,代发工资重点复查。通讯员 李清贵

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责任编辑:alexmls
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