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盘点2017年十大理财骗局 投资者如何防雷

[标签]金融欺诈

  于2017年1月上线的“美通天下”打着“艺术品电商”幌子,吸引投资者认购名家画作,号称交易只涨不跌,以此来吸纳公众存款。短短三月间,参与人员12万余人,涉案金额高达4.7亿元。

  平台成功玩了一手“高价放量,低位接盘”的戏码。该平台冒充中国华录集团有限公司战略合作伙伴,以艺术品电商化为宣传点,以签约画家作品复制品为交易对象,构建一级市场会员认购、二级市场采用股票交易方式的商业模式,通过发展运营中心、会员商户(承销商)、高级代理、代理多层级的传销模式发展客户进入平台交易。公司通过设置“马甲账户”进行虚假交易,拉升价格,选择性交易等手段非法攫取参与人的投资款。

  7月20日,福田警方一举捣毁该犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,部分涉案资产已被依法冻结。

  SKY 云世纪投资骗局

  “贫穷到你为止,富翁从你开始”,这样充满诱惑力的语句是蓝天国际控股集团即SKY云世纪的标语。这家在网络上查询不到任何官方资料的神秘公司,精心设计了一场针对中国投资者的境外投资诈骗。

  SKY理财平台属于拆分模式。拆分的意思是翻倍,投资者需要注册账号、购买云积分,1美金等于1积分,经过7次拆分后,将获得10.8倍的收益,“根据投资金额不同,投资者将会被标上一星、三星、五星等级别,因为买的人多卖的少,所以只涨不跌,这是静态收益,推广会员,公司会给动态奖励。所有的信息都指向常说的“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”,即庞氏骗局。

  业内人士表示,在马来西亚这类国外地方运作,会涉及到管辖权的问题,不好追究法律责任,因为找不到这些人。

  上海奥森健身庞氏骗局

  有一家健身公司,4楼做健身,6楼做理财,还怂恿会员购买理财产品。自12月初开始,奥森健身几十家店面关店,该公司高层全部消失,并带出了一个巨大的金融骗局。

  奥森健身的高层用一家金融公司——济地金融骗取投资人的钱(购买票据理财产品),然后使用来自济地金融的资金,收购多家健身房,再从银行骗贷运转摊子。据天眼查信息,济地金融是最高人民法院公示的失信公司,于2017年6月被南京市六合区人民法院要求向申请人支付产假工资,然而全未履行。济地金融宣称的年化收益率高达18%,并且可以当场返现。骗局之下,一方面,奥森、济地旗下25家公司逾九百名员工被欠薪,奥森会员千万以上会员费下落不明,另一方面,济地金融的投资人,也再难找回自己的钱。

  目前有消息称,奥森健身的法人沈雪丽已经决定自首,但该消息未得到确认。

  看到这么多涉及资金动辄上亿的金融投资骗局,让本想拿点稳定收益的投资者心惊胆寒。作为普通投资者,必须提高自己的风险防范意识和判断能力。

  第一,根除理财产品保本报息“刚性兑付”的成见,建立风险意识;第二,深入了解投资平台,包括平台资质以及资金去向,清楚钱流向了哪儿、谁在使用、这些钱是如何产生收益的;第三,摒弃侥幸心理,不要指望高收益能持久。贪婪是投资的大忌,不猜势、不幻想,赚多赚少求稳健。

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责任编辑:kimn
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