金融案件
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付费后查看全部内容中原银行员工刻萝卜章诈骗后炒股亏损 遭法院判10年
近日，中国裁判文书网披露的《杨某1诈骗一审刑事判决书》显示，2019年9月23日，河南省商丘市睢阳区人民法院一审宣判被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳，对被告人杨某1的违法所得66万元，依法继续追缴，退还被害人。
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付费后查看全部内容中行员工违规挪用3千万现金获刑 案发前曾自杀未遂
近日，中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示，原中国银行石家庄市裕华支行员工张宝军，利用在中国银行担任清点中心金库现金管理员的职务之便，自2013年10月起，陆续截留中国银行石家庄市裕华支行清点中心3458.080226万元现金，并交给同案另一名被告臧淑雅，用于其经营、偿还贷款、利息及日常消费等，自己从中收取好处费。
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付费后查看全部内容桐城市农商银行原董事长苏绍云回国投案
10月8日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经安徽省、合肥市纪检监察机关不懈努力，外逃职务犯罪嫌疑人苏绍云主动回国投案，并表示愿意积极退赃。
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付费后查看全部内容上海滩大佬戴志康正式被批捕 证大系崩盘序曲拉开
9月28日晚间，上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。2019年8月29日，上海公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
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付费后查看全部内容中行德宏分行一储蓄所主任外逃22年后被缉捕归案
2019年9月10日晚7时10分，原中国银行德宏分行潞西市环西分理处储蓄所主任张真正被押解走下舷梯。至此，涉嫌职务犯罪潜逃22年的张真正被缉捕归案押解回到德宏州芒市。这是监察体制改革以来云南省德宏州追回的首例外逃职务犯罪嫌疑人。
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付费后查看全部内容支行领导背后撑腰 浙江民泰银行萧山支行被骗贷1.4亿
9月19日消息，近日，裁判文书网披露了一起骗贷案。支行领导们背后“撑腰”，中间人牵头联系多个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”，累计骗贷高达1.4亿元。
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付费后查看全部内容中行两员工遭终身禁业：曾违规发放房地产开发贷款
9月19日消息，阿拉善银保监分局公布关于中国银行巴彦浩特分行、中国银行赤峰分行两高管的行政处罚信息。黄辉为中国银行巴彦浩特分行向“四证”不全企业发放房地产开发贷款违规事项直接责任人、中国银行赤峰分行违规发放贷款违规事项直接责任人。司俊文为中国银行巴彦浩特分行向“四证”不全企业发放房地产开发贷款违规事项直接责任人。阿拉善银保监分局对两位员工予以终身禁止从事银行业工作。
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付费后查看全部内容前中信银行行长孙德顺失联 知情人士:或涉地产融资案
9月18日消息，据财新网报道，原中信银行行长、现信银国际董事长孙德顺9月中旬失联。多位接近中信的知情人士透露，孙德顺被查了。截至财新网发稿，孙德顺的手机仍是关机状态。
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付费后查看全部内容山西晋商银行原副行长栗建强受贿2000余万元被判刑
9日记者从晋城市中级人民法院获悉，晋商银行原党委委员、董事、副行长栗建强犯受贿罪、行贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元。
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付费后查看全部内容中信集团原党委委员赵景文涉嫌受贿贪污案被提起公诉
9月6日消息，最高检今日公告称，中国中信集团有限公司原党委委员、执行董事赵景文涉嫌受贿、贪污一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由湖南省长沙市人民检察院审查起诉。近日，长沙市人民检察院已向长沙市中级人民法院提起公诉。
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付费后查看全部内容男子以父亲名义骗取卢氏农商行70万还债 获刑16个月
9月4日消息，裁判文书网近日披露了一起骗贷案，河南一男子以父亲的名义，提供虚假材料，向卢氏县农商行贷款70万元偿还个人债务，后无力还款获刑16个月。
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付费后查看全部内容中行员工利用管理漏洞大行方便 受贿100多万获刑5年
9月2日消息，裁判文书网近日公布了一起银行员工受贿案件。原中国银行宿迁分行公司业务部一名校招员工因受贿罪获刑。
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