中国人民银行合肥中心支行网站昨日发布行政处罚信息公示表(池银罚字〔2021〕第1号),安徽东至扬子村镇银行存在个人账户超时备案违法违规行为,人民银行池州市中心支行对其给予警告,并处罚款人民币1万元。
舟山银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,定海德商村镇银行因员工代客户保管小额定期存单,被处罚款25万元。
中国人民银行成都分行网站昨日发布广安市中心支行行政处罚信息公示表(广安银罚字〔2020〕第1号),邻水中银富登村镇银行有限公司(以下简称“邻水中银富登村镇银行”)存在未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理违法违规行为,中国人民银行广安市中心支行对其处25万元罚款,对单位行长邹某罚款1.5万元,副行长查某罚款1.5万元,运营部总经理李某罚款1万元。
中国人民银行合肥中心支行昨日公布的行政处罚决定书((合银)罚字〔2020〕18号)显示,安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司存在未按规定对高风险客户采取强化识别措施的违法违规行为。中国人民银行合肥中心支行对其处以罚款20万元。
中国银保监会网站昨日公布的泰州银保监分局行政处罚信息公开表(泰银保监罚决字〔2020〕17号)显示,泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司存在贷款五级分类不准确的违法违规行为。
中国银保监会重庆监管局、宁波监管局分别发布公告,鉴于重庆万州中银富登村镇银行吸收合并重庆万州滨江中银富登村镇银行、宁海中银富登村镇银行吸收合并宁波宁海西店中银富登村镇银行,同意重庆万州滨江中银富登村镇银行、宁波宁海西店中银富登村镇银行因被吸收合并而解散。这也是有案可查的全国首例村镇银行解散。
人民银行聊城市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,临清沪农商村镇银行股份有限公司因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被处罚款20万元。时任临清沪农商村镇银行股份有限公司副行长李滨对上述行为负责,被处罚款1万元。
中国银保监会网站昨日公布的青岛银保监局行政处罚信息公开表(青银保监罚决字〔2020〕98-100号)显示,青岛西海岸海汇村镇银行股份有限公司贷款三查严重不尽职、向风险债权受让方新增授信延缓风险暴露、未对集团客户统一授信且集团客户授信集中度超比例。
银保监会网站今日公布的行政处罚决定书(池银保监罚决字〔2020〕5号、6号)显示,池州贵池民生村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实:贷前调查不尽职,贷后管理不到位、资金流向监测不力。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,池州银保监分局对其罚款三十万元。
央行网站近日公布的行政处罚决定书(眉银罚字〔2020〕2号)显示,仁寿民富村镇银行有限责任公司存在违反金融统计管理相关规定、违反征信管理相关规定、违反反洗钱管理相关规定共3宗违法行为。
天津银保监局公布的行政处罚信息公开表显示,天津滨海扬子村镇银行股份有限公司因违反授信决策程序办理授信业务,严重违反审慎经营规则,被处罚款30万元。
六安银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示,安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司因违规转嫁成本,被处罚款30万元。