-
2020-10-21 12:48:24
北京农商行今年违法违规罚款达2498万元
北京农商银行的四宗罪
北京农商银行的四宗罪
北京农商银行的四宗罪
北京农商银行的四宗罪
北京农商银行的四宗罪
北京农商银行的四宗罪
北京农商银行的四宗罪
虽然北京农商银行资产突破万亿,但近期收到央行巨额罚单又受到各界广泛关注。具体来看,该行存在四宗违法行为,分别是,为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告、未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务。汗青摄