金融案件
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付费后查看全部内容替人提取公积金一小时到账？背后藏着什么猫腻？
今年5月，一条印着代提公积金的小广告被广西百色市住房公积金管理中心的工作人员看到，上面写到某中介能代办提取公积金的业务，甚至离职可提，黑户可提。他们怎么能越过那么多审核关卡违规提取？工作人员拨通了小广告上的电话号码，一查究竟。
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付费后查看全部内容吉林银行辽源金汇支行违法被罚 贷前调查不尽职
银保监会网站今日公布的行政处罚决定书（辽银保监罚决字〔2021〕10号、11号）显示，吉林银行股份有限公司辽源金汇支行存在贷前调查不尽职、将有争议房产作为贷款抵押物发放贷款的违法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，辽源银保监分局对其罚款25万元。
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付费后查看全部内容“红岭创投”系列案件74名犯罪嫌疑人被逮捕
深圳市公安局福田分局24日通报，经检察机关批准，警方对涉及“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”案件的周某平、项某等74名犯罪嫌疑人，分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪执行逮捕。
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付费后查看全部内容天银金融租赁违法责任人被处罚 大股东为天津银行
银保监会网站日前发布中国银行保险监督管理委员会天津监管局行政处罚信息公开表（津银保监罚决字〔2021〕65号、66号）显示，天银金融租赁股份有限公司（以下简称“天银金融租赁”）存在融资租赁业务调查不审慎不合规、通过非洁净转让掩盖高风险资产两项违法违规事实，天津银保监局对其罚款合计人民币100万元，行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项。
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付费后查看全部内容鄂尔多斯银行违法被罚 大额风险暴露超标、违规放贷
银保监会网站今日公布的鄂尔多斯银保监分局行政处罚信息公开表（鄂银保监罚决字〔2021〕23号）显示，鄂尔多斯银行股份有限公司大额风险暴露超标、违规发放贷款。鄂尔多斯银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五款，对其罚款85万元。
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付费后查看全部内容康美药业案发出鲜明信号
康美药业特别代表人诉讼一审判决，引起市场强烈关注。财务造假一直是资本市场的“毒瘤”，严重损害了广大投资者的合法权益。康美药业案作为我国首例以投资者“默示加入、明示退出”为特色的中国式集体诉讼案，具有里程碑意义。此案示范意义重大，发出四大鲜明信号，示范引领资本市场重塑市场生态。
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付费后查看全部内容别再让存款不翼而飞
继某全国性股份制商业银行储户数十亿元存款丢失之后，最近，山西某商业银行再曝出1000多万元存款可能被银行“硕鼠”冒领。虽然这些属于极少数的个案，但上市银行竟然也在这方面“掉链子”，不能不让人替存款资金安全捏把汗。
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付费后查看全部内容银行卡遭盗刷银行要担责
银行卡明明在手中，可钱却不翼而飞。以往遇到这种情况，消费者找银行没有用，钱也要不回来。日前，最高人民法院以案释法，再次明确银行卡遭盗刷，如果消费者能证明错不在己，这类损失当由银行赔偿。
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付费后查看全部内容宜章农商行旧案曝光：信用社主任违法放贷近300笔造成千万损失 100余万贷款进个人腰包
判决书显示，经湖南宜章县人民法院查明，2006年至2011年，被告人李某在担任宜章县杨梅山农村信用社主任和瑶岗仙农村信用社主任期间，违反《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》等相关规定，发放借名贷款297笔共计823.8万元，造成贷款本金损失660.95万元，利息损失573.48万元。
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付费后查看全部内容山西原平农商行违法放贷 大股东大同煤矿集团财务公司
中国银保监会网站昨日公布的忻州银保监分局行政处罚信息公开表（忻银保监罚决字〔2021〕1号）显示，山西原平农村商业银行股份有限公司违法发放贷款。忻州银保监分局对原平农商银行股份有限公司罚款二十万元，对乔致增禁止从事银行业工作五年，行政处罚的依据是《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条。
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付费后查看全部内容建行湖南省分行原信贷审批部总经理侯继明接受审查调查
中国建设银行湖南省分行原信贷审批部总经理侯继明涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和怀化市监委监察调查。
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付费后查看全部内容辽宁振兴银行违法被罚140万 贷款"三查"严重不尽职等
辽宁振兴银行股份有限公司存在以下主要违法违规事实：一、重大关联交易管理不规范；二、贷款风险分类不准确；三、个人贷款业务审批管理不严；四、贷款“三查”严重不尽职。辽宁银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，决定对其罚款人民币140万元。
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