金融案件
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付费后查看全部内容逾2000人租售银行卡被惩戒 5年内只能用现金禁用微信支付宝
记者11日从广东省公安厅获悉，广东开展打击“两卡”专项行动以来，有2421人因出售出租出借银行账户、个人银行卡等失信行为被惩戒，他们将受到5年内只能使用现金消费，不能使用移动支付功能、不能注册支付宝账户和开通微信支付等惩戒。
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付费后查看全部内容扶沟农商银行原客户经理违法放贷462万 一审获刑4年
近日，裁判文书网披露扶沟县人民法院判决书，扶沟农村商业银行一名原客户经理因违法放贷462万元，造成重大损失，被判处有期徒刑4年。
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付费后查看全部内容女支行长“掩护”审查！煤老板收购皮包公司骗贷绍兴银行200万
近日，裁判文书网披露的一份一审刑事判决书揭露了这起骗贷案的细节。身背大量债务和贷款的“煤老板”陈某8，为了向绍兴银行大龙支行骗取贷款，收购“皮包公司”并由该案被告人陈某达及其妻子提供担保。在贷款的过程中，大龙支行行长朱某从中“协调”，对放贷进行“指导”，通过盛某1等银行内部工作人员，最终陈某8从绍兴银行大龙支行骗贷200万元，全部用于归还其个人债务和支付酒水费用等。至案发，贷款本金人民币200万元尚未归还。
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付费后查看全部内容潍坊银行闫红兵案二审维持原判 供职期内营收净利双降
近日裁判文书网披露的一则二审刑事裁定书显示，潍坊银行党委副书记、副行长、行长闫红兵犯受贿罪，被判处有期徒刑11年6个月，并处罚金人民币150万元
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付费后查看全部内容多地出现“注销校园贷”新骗局
近期，全国多地出现打着“注销校园贷”名义的新骗局，不少在校以及刚毕业不久的大学生纷纷“中招”，被骗金额少则几千元，多则几十万元，影响非常恶劣。有研究机构统计显示，今年上半年，监测到有关网贷诈骗负面舆情信息共计28.8万余条，其中涉及“注销校园贷”的骗局接近9.3万条，占32.14%。
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付费后查看全部内容交行客户买理财亏损10万 银行推卸适当推介义务遭判赔
日前，中国裁判文书网发布的2份民事裁定书显示，北京的裴女士在交通银行购买理财产品时，交行西便门支行副行长申某在交通银行网银截屏打印件“基金代码0I0237基金名称16012号融通计划”上手写“201710月底-11初1年4.5%”字样，裴女士认为，申某代表交行西便门支行承诺该产品的年收益为4.5%。之后裴女士赎回“16012号融通计划”产品，本金亏损105291.91元，未获收益。
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付费后查看全部内容两任董事长均被拍摄不雅视频，河津农商行数次被涉黑团伙进行贷款诈骗
山西省运城市中级人民法院披露一份7万字的二审刑事裁定书显示，山西河津农商银行两任董事长被涉黑团伙拍摄不雅视频，并用以要挟诈骗贷款。
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付费后查看全部内容鸡东农信社信贷员违法放贷436万 一审被判刑3年
经审理查明：被告人赵某锋在2011年至2013年担任鸡东县农村信用合作联社东海信用社信贷员期间，违反国家商业银行法和贷款通则的规定，伪造农户经济贷款档案，农户授信额度测算表、联保协议书等虚假证明文件，用其事先填写好的样表，合计违法发放贷款436.1万元。
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付费后查看全部内容养殖场经理两年骗走包商银行百万贷款 案发前因交通肇事已获刑
近日，中国裁判文书网披露的一则判决书显示，2016年至2018年期间，华峰养殖场经理巴某以自己的养殖合作社为他人提供担保，多次向小马公司申请个人贷款。贷款类型为农业贷款，贷款用途为种植、养殖、农机、化肥等与农牧业生产相关用途，发放该贷款的单位为包商银行。
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付费后查看全部内容谎称“帮他人过桥贷款” 广西西林农商银行原职工诈骗数百万
法院披露，2018年1月开始，西林县农商银行足别分理处主任韦某多次以“用于生意周转”、“帮助他人借用过桥资金”、“完成存款任务”为由，骗取多人钱款238.3万元。
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付费后查看全部内容广州农商行一女副行长集资诈骗64人 涉案金额6亿元
日前，中国裁判文书网发布的1份刑事裁定书显示，原广州农村商业银行南沙支行东湖洲支行副行长陈某贤于2005年至2015年6月工作期间，虚构帮客户做转贷业务（俗称“过桥”）需要大量资金周转为由，提供虚假的房产资料作抵押，许诺给予集资参与人1.3%-3%不等的月利息，骗取集资参与人的借款。收到集资参与人借款后，大部分用于偿还借款和利息，小部分用于收购、经营广州市禺城水产有限公司。
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付费后查看全部内容涉案金额1.5亿元！云南警方破获特大妨碍信用卡管理案
记者从云南省公安厅获悉，昆明警方近日破获一起跨区域、跨国境的特大妨碍信用卡管理案件，依法逮捕18名犯罪嫌疑人，缴获涉案银行卡60余张、U盾24个、手机卡43张、手机21部，查证犯罪团伙购买的公民信息200余条及购买、转卖的银行卡500余张，涉案金额达1.5亿元。
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