金融案件
-
付费后查看全部内容山东信托原上海业务部总经理受贿265万 为2.8亿融资项目提供帮助
近日，山东滨州市中级人民法院二审裁定，山东信托原上海业务部总经理薛某伟犯受贿罪，维持原判，判处有期徒刑6年。
阅读量17627
-
付费后查看全部内容郁南农信社原理事长违法放贷，5亿贷款仅收回60万本金，利息损失上亿
两年前一份行政处罚，隐藏高达5亿元的违法放贷大案。2018年6月28日，广东云浮银监分局公布1号行政处罚，处罚的对象为郁南县农村信用合作联社、徐博文、张枝泉。
阅读量24050
-
付费后查看全部内容信用社主任高利转贷被举报 月息3%-5%出借资金获利近千万
7月30日，据本溪县人民法院披露，原本溪市市区农村信用合作联社员工唐某普犯高利转贷罪获刑。判决书显示，被告人唐某普，男，1968年出生，系本溪市市区农村信用合作联社（简称“联社”）清收办员工，原系本溪市市区农村信用合作联社石桥子信用社主任、富佳信用社主任。被告人李某，男，1969年出生。
阅读量24536
-
付费后查看全部内容民泰银行一支行违法放贷7亿案12员工获刑 没追回零头
7月23日，裁判文书网公布的一份刑事裁定书详细披露了民泰银行萧山支行违法放贷案细节。包括时任支行长在内的12名员工获刑，贷款金额共计7.38亿元，现归还本金共计1522.57万元，尚余贷款本金共计7.22亿元未归还，高达7.38亿元贷款仅收回2.06%。
阅读量23638
-
付费后查看全部内容锦州农商银行前职员诈骗上千万赌博炒股，逃匿一年后在沈阳建筑工地被抓
逃匿一年半后，杨某在一处建筑工地被抓获。7月27日，裁判文书网披露锦州市中级人民法院一审判决，对锦州农商银行前职员杨某诈骗1100余万元的违法行为，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。
阅读量18848
-
付费后查看全部内容中行惠州一支行原职员潘卫斌、林志蘅潜逃25年被抓捕归案
7月23日消息，广东省纪委省监委微信公号“南粤清风 ”发布消息称，在广东省追逃办统筹指挥下，经惠州市纪委监委和公安机关强力攻坚，潜逃25年的职务犯罪嫌疑人潘卫斌、林志蘅被抓捕归案。
阅读量19355
-
付费后查看全部内容赣州银行一支行长索贿 为空壳公司放贷1亿逾期8000万
近日，中国裁判文书网披露了《郑某行贿一审刑事判决书》（（2019）赣0723刑初14号）。判决书显示，赣州银行丰城支行行长邓某明知朋友郑某的公司为空壳公司，仍然为其办理了贷款1亿余元，造成贷款8000余万元逾期。郑某为感谢邓某对其贷款事宜的关照，向邓某指定的账户转账200万元。
阅读量19667
-
付费后查看全部内容一汽贸公司行贿建行乌海分行多名员工 2年骗贷3400万
近日，中国裁判文书网公布的郭某与乌海市鑫源通汽贸有限责任公司、崔某1等骗取贷款、票据承兑、金融票证罪二审刑事裁定书（内蒙古自治区乌海市中级人民法院刑事裁定书（2020）内03刑终16号）显示，2012年8月至2014年，乌海市鑫源通汽贸有限责任公司采用伪造车辆购置税发票、车辆保险单等证明材料、出具虚假首付款收据等欺骗手段，骗取中国建设银行乌海分行（以下简称“建行乌海分行”）贷款金额共计3441万元，在短短的两年内骗取贷款次数达96次。此外，该公司实施骗取贷款过程中，采用了向银行多名工作人员行贿的违规手段进行骗取。
阅读量23242
-
付费后查看全部内容北海警方端掉利用非法第四方支付平台洗钱特大跨境犯罪团伙
2020年7月10日，广西北海市检察院依法以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪、妨碍信用卡管理罪分别对王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕；以事实不清、证据不足，依法对陈某某等5名犯罪嫌疑人不予批准逮捕。
阅读量19653
-
付费后查看全部内容为朋友空壳公司放贷亿元造成8000万不良，赣州银行一支行长被另案处理
近日，江西大余县人民法院披露一份刑事判决，商人郑某涉行贿罪，被判处有期徒刑5年2个月。郑某的行贿对象，为一家银行支行长。
阅读量20926
-
付费后查看全部内容龙江银行支行长与开发商合谋，骗取政府资金500余万
诈骗政府财产终将付出代价。近日，裁判文书网披露，原龙江银行西林支行行长陈某晶向西林区财政局提供虚假数据，致使开发商柴某骗取政府财产502.8万元。伊春市中级人民法院二审裁定，陈某晶犯诈骗罪，驳回上诉，维持原判。
阅读量20631
-
付费后查看全部内容长春一家银行“中招”电信诈骗 不法分子QQ冒充董事长骗走398万
银行是围堵电信诈骗一道重要防线，却自己也不幸“中招”。日前，长春市二道区人民法院宣判一起电信诈骗案，不法分子将作案目标瞄准了一家银行。
阅读量22003