金融案件
-
付费后查看全部内容央行、公安部等六部门公布5起骗取留抵退税等案件
自2022年5月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局召开联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会以来，各地相关部门把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的重中之重，重点聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用，密切配合、持续发力，以“零容忍”态度开展联合打击，成功破获了一批虚开骗取留抵退税案件，严肃惩治了一批违法犯罪分子。
阅读量6529
-
付费后查看全部内容#广发银行发布贬损女性广告被罚款60万#上热搜，网友：怎么想的奇葩广告语，该罚
近日人民法院报发布一则案件，2019年5月，广发银行上海分行通过微信公众号发布一篇推送文章题为《不要告诉别人，你的肚子是被我们搞大的！》，内容为该银行信用卡持卡人可参加某购物中心部分餐饮商户的优惠活动。上海市市场监督管理局认定该广告贬损女性，作出行政处罚，对银行罚款60万元，广告公司罚款30万元。
阅读量4823
-
付费后查看全部内容罚款最高达648.9万元 坚决封堵非法资金跨境渠道
近日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，涉案金额最高达774.3万美元，案件罚款金额最高达648.9万元人民币。这也是今年以来，外汇局通报的第二批有关地下钱庄非法买卖外汇的案例。
阅读量5674
-
付费后查看全部内容富滇银行3宗违法被罚130万 贷款”三查”不尽职等
银保监会网站今日公布的云南监管局行政处罚信息公开表（云银保监罚决字〔2022〕57号）显示，富滇银行股份有限公司存在三宗违法违规事实：一、向关联方发放流动资金贷款违规承接本行不良；二、贷款“三查”不尽职，向关联方发放的贷款被挪用购买债券；三、部分非现场监管数据未按规定填报。
阅读量5943
-
付费后查看全部内容永嘉农商银行3宗违法被罚 月末存贷款“冲时点”等
银保监会网站今日公布温州监管分局行政处罚信息公开表（温银保监罚决字〔2022〕12号），永嘉农商银行存在个人贷款资金违规流入证券第三方存管账户；流动资金贷款违规流入房地产市场；月末存贷款“冲时点”的违法违规事实，银保监会温州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项对其处罚款人民币95万元。
阅读量5054
-
付费后查看全部内容共同发力整治养老诈骗
近日，文化和旅游部组织开展文化和旅游市场打击整治养老诈骗专项行动，部署各地文化和旅游行政部门摸排老年旅游、艺术品经营等领域涉及养老诈骗问题隐患，整治文化和旅游市场侵害老年人权益行为。
阅读量5123
-
付费后查看全部内容交通银行丽水分行违法被罚 向小微企业转嫁保险成本等
中国银保监会网站今日发布的中国银保监会丽水监管分局行政处罚信息公开表（丽银保监罚决字〔2022〕7号）显示，交通银行股份有限公司丽水分行存在两宗主要违法违规事实（案由）：违规向小微企业转嫁保险成本。信贷资金未按约定用途使用，信贷资金流入第三方存管账户。
阅读量8247
-
付费后查看全部内容三堂会审 | 民间借贷还是行受贿
违反工作纪律，干预和插手市场经济活动。2016年末至2017年9月，时任鸡西市委常委、副市长的李洪祥接受胡某某、郭某某请托，通过向其他国家工作人员打招呼的方式，帮助有关公司和个人取得建设项目招标代理权及承揽建设工程项目，李洪祥未从中收取财物。此外，李洪祥还存在违反政治纪律、违反中央八项规定精神、违反组织纪律、廉洁纪律、生活纪律等问题。
阅读量6851
-
付费后查看全部内容安徽省人大财经委原副主任委员戴荷娣一审获刑12年
马鞍山市中级人民法院对安徽省人大财经委原副主任委员、徽商银行原督导员戴荷娣犯受贿罪、非国家工作人员受贿罪一案作出一审判决，以犯受贿罪判处其有期徒刑10年，并处罚金人民币50万元；以犯非国家工作人员受贿罪判处其有期徒刑5年，并处罚金人民币25万元；决定执行有期徒刑12年，并处罚金人民币75万元，对其违法所得予以追缴。
阅读量3919
-
付费后查看全部内容慈溪农村商业银行违法被罚 员工行为管理不到位
中国银保监会网站近日公布的宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2022〕47号）显示，宁波慈溪农村商业银行股份有限公司（简称“慈溪农村商业银行”）员工行为管理不到位。宁波银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款人民币30万元。
阅读量3789
-
付费后查看全部内容广东银保监局：“中国平原银行”涉嫌违法行为
中国银保监会网站发布《关于“中国平原银行”涉嫌违法行为的公告》。近期，广东银保监局监测发现，部分网站、微信公众号等平台上出现“中国平原银行”相关网络信息。“中国平原银行”通过微信公众号等渠道收集消费者的身份、财产信息，办理开展相关业务。
阅读量5886
-
付费后查看全部内容中国华融内蒙古分公司被罚 违规提供政府性融资
中国银保监会网站今日公布的内蒙古银保监局行政处罚信息公开表（内银保监罚决字〔2022〕16号）显示。中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司违规提供政府性融资。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，内蒙古银保监局对其罚款40万元。
阅读量3294