金融案件
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付费后查看全部内容发转账截图给“中国银保监会”就能降低借款利率？假的！
“本人订单已提交，申请下调贷款利率。”近日，厦门市民王先生在一番操作后，将自己的转账截图发给“中国银保监会”官方微信，便开始等待自己的“低利率”借款获批。然而，他非但没有等到贷款获批的消息，还为此损失了15万元……
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付费后查看全部内容客户778万元买产品亏掉一半 中信信托被法院判赔损失
北京金融法院公众号近日披露的《金典案例 | 才某与中信信托合同纠纷案》显示，才某先后两次向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）汇款777.7万元购买信托产品，汇款摘要载明购买某信托产品。
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付费后查看全部内容天津农商行内控管理不到位 原营业部老总被终身禁业
中国银保监会网站今日公布的天津监管局行政处罚信息公开表（津银保监罚决字〔2022〕8号、9号）显示，卢金鹏对天津农村商业银行股份有限公司违反审议程序开展投资业务负有主要责任，对投资业务审批不审慎、内控管理不到位问题负有直接责任。吕铭对天津农村商业银行股份有限公司内控管理不到位行为负有直接责任。
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付费后查看全部内容建行青海省原行长郭继庄受贿近4000万细节曝光！
近日，青海省西宁市城中区、东区、北区陆续公布五份涉及建行青海省分行原行长郭继庄的行贿案判决书，涉案金额累计折合人民币约2400余万元，五家公司法定代表人均因单位行贿罪被判刑。
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付费后查看全部内容湖北黄冈农商行4宗违法被罚71.5万元
中国人民银行武汉分行网站昨日公布的中国人民银行黄冈市中心支行行政处罚信息公示表（黄冈银罚字〔2022〕4号）显示，湖北黄冈农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为：1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表；2.进行营销活动时存在引人误导的宣传行为；3.对外支付残缺、污损的人民币；4.违反账户管理相关规定。中国人民银行黄冈市中心支行于2022年4月12日决定对其警告，并处罚款人民币71.5万元。
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付费后查看全部内容湖州银行嘉兴分行3宗违法被罚100万 贷后检查不到位等
银保监会网站今日披露的嘉兴监管分局行政处罚信息公开表（嘉银保监罚决字〔2022〕7号、8号）显示，湖州银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“湖州银行嘉兴分行”）因3宗违法违规事实合计被罚100万元。
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付费后查看全部内容台州银行衢州分行违法被罚80万 个人信贷资金被挪用
银保监会网站昨日公布的中国银保监会衢州监管分局行政处罚信息公开表（衢银保监罚决字〔2022〕4号）显示，台州银行股份有限公司衢州分行存在以下违法违规事实：一是贷款管理不到位，个人信贷资金被挪用；二是个人信贷资金违规进入股市或流入证券账户。常佳馨是违法行为一的直接责任人。
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付费后查看全部内容人保健康太原中支某营业部经理犯诈骗罪 被终身禁业
银保监会网站今日披露的山西监管局行政处罚决定书（晋银保监罚决字〔2022〕27号）显示，经查，时任中国人民健康保险股份有限公司太原中心支公司（简称“人保健康太原中支”）营业部经理张琦睿存在以下违法行为：张琦睿骗取3名客户的身份证、银行卡（及密码），在客户不知情的情况下代客户签署授权委托书，办理保单贷款，并将贷款据为己用。涉及保单5笔，保费45.27万元，贷款金额23.4万元。2020年11月26日，张琦睿因贷款诈骗罪、诈骗罪被山西省太原市尖草坪区人民法院判决。
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付费后查看全部内容一年售卖915份征信报告！本溪银行“内鬼”非法获利超23万
近日，裁判文书网披露的一则判决文书显示，本溪银行员工李某利用职务便利，伪造多人办理业务的事实，查询公民个人征信报告，出售915份个人征信报告，并以每份300元至350元不等的价格出售，非法获利23.23万元。
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付费后查看全部内容辽宁省农村信用社联合社原理事长王中印案细节通报
中纪委网站发布《辽宁通报开展营商环境监督行动情况》，通报了3起破坏营商环境典型案例，其中包括辽宁省农村信用社联合社原党委书记、理事长王中印在金融领域违纪违法破坏经营环境等问题。
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付费后查看全部内容山东莱芜农商行四宗违法被罚56万 未按规定报送资料等
中国人民银行济南分行网站昨日公布的人民银行莱芜市中心支行行政处罚信息公示表（莱银罚字〔2022〕第1号、2号）显示，山东莱芜农村商业银行股份有限公司存在基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，未经人民银行核准；未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定识别代理人身份；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定重新识别客户四宗违法行为。中国人民银行莱芜市中心支行对其给予警告，并处罚款56万元。
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付费后查看全部内容中纪委发文揭辽宁省联社原理事长王中印案最新细节
辽宁省各地区各部门积极推动营商环境监督行动，现将近期工作进展情况通报如下。
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