花旗中国违法被罚30万元结售汇统计数据报送错误

来源：中国经济网 2022-07-14 13:46:51

　　中国经济网北京7月13日讯外汇局网站近日公布的行政处罚决定书（上海汇管罚字〔2022〕3121220102号）显示，花旗银行（中国）有限公司（简称“花旗中国”）存在“结售汇统计数据报送错误”的违法事实。国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，给予花旗中国警告、处30万元人民币的罚款。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

　　(一)未按照规定进行国际收支统计申报的；

　　(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

　　(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

　　(四)违反外汇账户管理规定的；

　　(五)违反外汇登记管理规定的；

　　(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

　　以下为原文：

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