金融案件
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付费后查看全部内容上蔡农商银行员工曹立正涉嫌重大刑事犯罪 被网上追逃
2月18日，上蔡县公安局在官方微博发布一则悬赏通告。通告称上蔡农商银行职工曹立正因涉嫌重大刑事犯罪被上蔡县公安局列为网上逃犯。
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付费后查看全部内容恒丰银行北京分行第一任行长被判：16.8亿贷款突遭举报，家中搜出47箱茅台
若不是铤而走险，恒丰银行北京分行原行长邱野仕途或许能走的更远。因涉嫌违法犯罪，邱野于2018年11月被潍坊市监察委留置。经检察人员从邱野住宅内搜查，发现字画、工艺品、玉石若干，黄金3100g，黄金首饰、名表若干，53度贵州茅台酒47箱、红酒若干。
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付费后查看全部内容桐乡一村镇银行员工违法代客保管 大股东民泰商业银行
银保监会官网今日披露的“嘉银保监罚决字〔2020〕2号”显示，浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司员工违规代客保管。
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付费后查看全部内容侵吞“小金库”财产，吉林信托原投行部副经理获刑
日前，从辉南县人民法院获悉，吉林信托原投行部副经理郝某佳被判刑15个月。郝某佳被抓与吉林信托原董事长高福波落马关联较大，2018年12月，在高福波涉嫌严重职务违法接受监察调查的一个月后，2019年1月7日，郝某佳被辉南县监察委员会留置。
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付费后查看全部内容知名粮企老总指使下属制造盈利假象 骗取农发行5500万扶贫贷款
近年来，我国银行业金融机构发挥自身优势，针对贫困地区产业发展缺乏资金支持和抗风险能力弱等痛点，既“输血”又“造血”，提高扶贫的可持续性，取得了良好成效。然而，在金融扶贫的过程当中，也有少数不法分子图谋不轨，打起了扶贫贷款的主意。
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付费后查看全部内容日照某企业实控人骗取东港农商银行贷款1399万元
2月11日，日照市东港区人民法院公开披露一份刑事判决书。判决书显示，日照两家公司实控人刘某传因骗取贷款罪获刑。
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付费后查看全部内容大连银行原行长受贿获刑申诉遭驳 净利下滑屡收罚单
裁判文书网显示，日前，辽宁省高级人民法院对大连银行原行长王劲平受贿、巨额财产来源不明一案下发驳回申诉通知书。（2019）辽刑申271号认定，王劲平作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，收受贿赂款物共计人民币791.52万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；其财产和支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明合法来源，其行为已构成巨额财产来源不明罪。
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付费后查看全部内容大连银行原行长获刑9年 三年间数次上诉均被驳回
伴随大连高院再度驳回上诉申请，大连银行原行长王劲平受贿一案终于尘埃落定。
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付费后查看全部内容富滇银行红河分行被骗2700万：营业部副经理收60万好处费贷前审查开绿灯
日前，裁判文书网披露的一则二审刑事裁定书显示，叶某伟、翟某二人为获取非法利益，篡改、假冒他人存单申请质押，套取富滇银行红河分行2700万元贷款。
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付费后查看全部内容酒泉农商银行某支行长违法放贷300万 获刑3年半
日前，甘肃省酒泉市肃州区人民法院在裁判文书网披露，酒泉农商银行南大街支行原行长违法放贷获刑。经法院审理查明，2016年5月，许某在担任酒泉农商银行南大街支行行长期间，与其相熟的张某等三人找其办理“三户联保”贷款。
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付费后查看全部内容交通银行青岛5亿"回购准备金案"改判 支行长获刑减半
2019年12月13日，中国裁判文书网披露的《戚静、赵声违法发放贷款、违规出具金融票证一审刑事判决书》（（2018）鲁0321刑初160号）显示，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK）5亿“回购准备金案”中，交通银行青岛分行市北第一支行行长戚静犯违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪，由判处有期徒刑六年，并处罚金十万元，改判为处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
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付费后查看全部内容中原银行频曝风控漏洞 企业造假从2家支行骗贷2600万
近日，中国裁判文书网公布了一则关于伪造他项权证的刑事判决书，判决书显示，原新乡市水利局钻井队队长崔某指使他人，为两家公司办理了虚假的房产他项权证及土地他项权证，先后从中原银行股份有限公司（01216.HK）两家支行骗取了总计2600万元贷款，并至今尚有2446.73万元未能归还。
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