村镇银行
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温岭联合村镇银行贷款风险分类不准确被罚
1月8日消息，台州银保监分局今日发布行政处罚信息公开表显示，温岭联合村镇银行因存贷挂钩；贷款风险分类不准确；监管意见落实整改不到位；员工管理不到位，被罚款195万元。
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阳城三禾村镇银行违法遭罚 违反反洗钱有关规定
中国人民银行网站近日公布的中国人民银行晋城市中心支行行政处罚信息公示表（晋市银罚字[2019]2号）显示，阳城县三禾村镇银行有限责任公司存在违反反洗钱有关规定的违法行为，中国人民银行晋城市中心支行对此机构处以罚款人民币20万元，对高级管理人员处以罚款人民币1万元。
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汾西县亿通村镇行2宗违法遭罚
中国人民银行太原中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表（临银罚字〔2019〕第2号）显示，汾西县亿通村镇银行股份有限公司（以下简称“汾西县亿通村镇行”）2018年1月1日至2019年9月30日期间，未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行临汾市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对其处以50万元罚款，并对相关责任人处以5万元罚款。
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流动资金贷款被挪用为银承保证金 天津华明村镇银行受罚50万元
1月2日，从银保监会官网获悉，天津华明村镇银行连收3张罚单。处罚信息显示，天津华明村镇银行受罚是因流动资金贷款被挪用为银承保证金，严重违反审慎经营规则，孟祥浩及孟繁荣对该违法行为负有直接责任。天津银保监局根据相关规定，对该行罚款50万元，对孟祥浩及孟繁荣处以警告处罚。
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长春高新惠民村镇银行违法遭罚
银保监会网站今日公布的吉林银保监局机关行政处罚信息公开表（吉银保监罚决字〔2019〕87号-90号）显示，长春高新惠民村镇银行有限责任公司存在授信集中度超比例的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，吉林银保监局对其处以罚款30万元。
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含山惠民村镇银行违法遭罚 员工违规使用信贷资金入股
银保监会网站昨日公布的马鞍山银保监分局行政处罚信息公开表（马银保监罚决字〔2019〕14号、15号）显示，含山惠民村镇银行有限责任公司存在员工违规使用信贷资金入股的行为。根据《商业银行股权管理暂行办法》第十条、《个人贷款管理暂行办法》第七条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银行保险监督管理委员会马鞍山监管分局对其处以罚款30万元人民币。
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安徽当涂新华村镇银行违法遭罚
银保监会网站近日公布的马鞍山银保监分局行政处罚信息公开表（马银保监罚决字〔2019〕8号）显示，安徽当涂新华村镇银行股份有限公司存在单一客户贷款超比例的违法行为，根据《中华人民共和国商业银行法》第三十九条、《商业银行大额风险暴露管理办法》第七条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，中国银行保险监督管理委员会马鞍山监管分局对其处以罚款30万元人民币。
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离石区联社违法领银保监14张罚单 贷款"三查"执行不严
中国银行保险监督管理委员会网站昨日公布的中国银保监会吕梁银保监分局行政处罚信息公开表（吕银保监罚决字〔2019〕11-24号）显示，离石区联社贷款“三查”制度执行不严格、金库管理制度执行不到位。
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铜川印台恒通村镇银行违法遭罚
银保监会网站近日公布的行政处罚决定书（铜银保监罚决字〔2019〕2号）显示，铜川印台恒通村镇银行股份有限公司跨经营区域发放贷款。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银行保险监督管理委员会铜川监管分局对公司处以二十一万元罚款。
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包头青山河套村镇行违法遭罚 未履行客户身份识别义务
中国人民银行呼和浩特中心支行网站昨日公布的行政处罚信息公示表（包银罚字〔2019〕第1号）显示，包头青山河套村镇银行股份有限公司（以下简称“包头青山河套村镇银行”）未按照反洗钱相关规定履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务，中国人民银行包头市中心支行依法对该单位处以人民币24万元罚款，对其计划财务部负责人处以人民币1.4万元罚款。
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浙江上虞富民村镇银行违规受罚
12月16日，从银保监会官网获悉，浙江上虞富民村镇银行受到行政处罚。处罚信息显示，上虞富民村镇银行客户经理违规保管借款人或保证人已签字但其他要素空白的信贷资料，绍兴银保监会根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对上虞富民村镇银行罚款25万元。
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慈溪民生村镇银行贷款三查不到位遭罚
银保监会网站近日公布的宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2019〕76号）显示，慈溪民生村镇银行股份有限公司存在贷款“三查”不到位的违法行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的规定，宁波银保监局对其处以罚款人民币30万元。
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