村镇银行
-
付费后查看全部内容湖北农村信用社联合社被罚70万：理事取得任职资格核准前实际履职
湖北省农村信用社联合社因理事取得任职资格核准前实际履职和案件问责处理偏轻偏软，被中国银行保险监督管理委员会湖北监管局罚款70万元。
阅读量28525
-
付费后查看全部内容3家惠丰村镇银行共被罚270万 大股东为大兴安岭农商行
银保监会网站披露了海南银保监局行政处罚信息公开表（琼银保监罚决字〔2022〕7号、9号、10号、12号）。
阅读量25644
-
付费后查看全部内容云和联合村镇银行被罚140万 大股东为杭州联合银行
浙江云和联合村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实：未能通过有效的内控措施发现并纠正员工违规保管客户空白合同及其他重要文书；员工行为管理不到位；信贷业务管理不审慎；董事和高管未经任职资格审批即实际履职。叶夏、赖丽燕是上述违法违规行为一的直接责任人。
阅读量27880
-
付费后查看全部内容浙江庆元泰隆村镇银行被罚70万元：贷后管控不到位
中国银保监会丽水监管分局行政处罚信息公开表显示，浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司因贷后管控不到位，致使信贷资金被挪用、信贷资金违规流入限制性领域，被中国银保监会丽水监管分局警告，罚款人民币70万元。林斌作为上述两项违法违规行为的直接责任人被中国银保监会丽水监管分局警告。
阅读量27755
-
付费后查看全部内容浙江庆元泰隆村镇银行违法被罚 大股东为泰隆商业银行
中国银保监会网站今日公布的丽水监管分局行政处罚信息公开表（丽银保监罚决字〔2022〕1号）显示，浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司贷后管控不到位，致使信贷资金被挪用；信贷资金违规流入限制性领域。林斌是上述两项违法违规行为的直接责任人。
阅读量25416
-
付费后查看全部内容邛崃国民村镇银行9宗违法被罚270万 大股东为鄞州银行
银保监会网站近日披露的3份行政处罚信息公开表(川银保监罚决字〔2022〕21号-23号)显示，邛崃国民村镇银行有限责任公司存在9项违法违规事实：未对集团客户统一授信；违规办理无真实贸易背景的票据承兑业务；贷款“三查”严重不尽职，资金流入该行主要股东及相关企业；贷款“三查”严重失职，流动资金贷款、个人经营性贷款流入房地产领域；向内部人发放无担保贷款；关联交易管理不规范；违规办理贷款展期；违规通过以贷收贷掩盖资产质量；会计核算不合规，在结算性存款科目核算投融资性同业存款以少计风险资产，严重违反审慎经营规则。
阅读量25077
-
付费后查看全部内容抚顺东洲抚银村镇银行违法被罚 大股东为抚顺银行
央行网站近日公布的行政处罚决定书（沈银罚决字〔2022〕年第21号、22号）显示，抚顺东洲抚银村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行沈阳分行对其罚款32万元。
阅读量27151
-
付费后查看全部内容深圳坪山珠江村镇银行违法被罚 大股东为广州农商银行
深圳坪山珠江村镇银行违反内控制度办理高息存款致损害本行利益，深圳银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款35万元。
阅读量45047
-
付费后查看全部内容庄河汇通村镇银行违法被罚 第一大股东为大连银行
央行网站近日公布的行政处罚信息公示表（大银罚字[2021]第1号）显示，庄河汇通村镇银行股份有限公司违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行大连市中心支行对该行警告并处罚款39万元。
阅读量38160
-
付费后查看全部内容抚顺望花抚银村镇银行违法被罚 大股东为抚顺银行
中国银保监会网站今日公布的抚顺银保监分局行政处罚信息公开表（抚银保监罚决字〔2022〕12号）显示，抚顺望花抚银村镇银行股份有限公司存在贷款三查不到位案的法违规事实。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，抚顺银保监分局对其罚款人民币30万元。
阅读量35831
-
付费后查看全部内容浙江磐安婺商村镇银行违法被罚 大股东为金华银行
信息公开表显示，浙江磐安婺商村镇银行股份有限公司贷款“三查”不到位，部分贷款资金被第三人使用；员工行为管理不到位，存在员工与客户非正常资金往来。银保监会金华监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，对其罚款人民币55万元。
阅读量33991
-
付费后查看全部内容四家兴福村镇银行违法被罚 大股东为常熟银行
中国银保监会网站近日公布的中国银保监会曲靖监管分局行政处罚信息公开表（曲银保监罚决字〔2021〕45号）显示，陆良兴福村镇银行有限责任公司提供隐瞒重要事实的报表，未真实反映以经营性贷款产品名义发放的商业用房贷款。中国银保监会曲靖监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（三）项，对其罚款人民币30万元。
阅读量36027