金融案件
-
付费后查看全部内容晋商银行信贷员联合他人骗贷300万元
2015年3月，晋商银行推出一款个人循环贷款产品“卡易贷”。产品的贷款额度为5-30万元，周期3年，每6个月要将期间所用贷款及利息还清后才能够继续使用。
阅读量24951
-
付费后查看全部内容乌海银行旗下2村镇银行违法 一行长被取消任职资格5年
银保监会网站昨日发布海南银保监局行政处罚信息公开表（琼银保监罚决字〔2021〕25-31号）对乌海银行旗下的文昌大众村镇银行、琼海大众村镇银行相关责任人的违法违规行为进行处罚。
阅读量19987
-
付费后查看全部内容珠江农商行怎么了？副行长7年受贿812万，十天前副总经理刚被查！
近日，文书网披露的一则文书将珠江农商行原副行长邓某斌受贿案细节公之于众。文书显示，邓某斌在2013年至2020年期间，共计受贿812.1万元，被法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金35万元。
阅读量22262
-
付费后查看全部内容以案为鉴|空手套白狼,这名会计挪用近三千万公款买理财
“你好，十年前的张斌，我是十年后的你。如今到了这个地步，我悔不当初，我有很多话想告诫你……”2021年7月，收录在忏悔录汇编中的一封当事人写给十年前自己的劝诫信，引发了当地很多党员干部的深思。
阅读量16242
-
付费后查看全部内容交通银行违法被罚 违反信用信息采集等相关管理规定
央行网站8月20日公布的行政处罚决定书（银罚字【2021】23号）显示，交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。中国人民银行对其罚款62万元。
阅读量15991
-
付费后查看全部内容长城资产广西分公司违法被罚170万 不良债权风控不到位
中国银行保险监督管理委员会网站近日公布的广西监管局行政处罚信息公开表（桂银保监罚决字〔2021〕25号）显示，长城资产管理公司广西分公司不良债权风险管控措施不到位、通过收购不良资产为客户提供融资、不良资产收购不审慎。张明富、黄福加对上述违法违规行为负有责任。
阅读量19897
-
付费后查看全部内容因未按规定履行客户身份识别义务 福建南安农商行被罚73.5万元
央行泉州中支公开行政处罚信息，福建南安农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚人民币73.5万元。
阅读量15554
-
付费后查看全部内容因违规出具金融票证 徽商银行两支行行长被罚终身禁业
中国银保监会马鞍山银保监局分局公开行政处罚，徽商银行马鞍山分行因违规管理使用印章被罚款40万人民币。
阅读量17740
-
付费后查看全部内容招商银行青岛分行被罚22万：向借款人转嫁押品评估费
中国银保监会青岛银保监局行政处罚信息公开表显示，招商银行股份有限公司青岛分行因向借款人转嫁押品评估费，被罚人民币二十二万元。
阅读量16184
-
付费后查看全部内容银行行长参与的贷款诈骗案
一场官司揭开了一桩11.8亿的贷款诈骗案 银行行长参与的贷款诈骗案 近日，裁判文书网一则民事判决书披露，包商银行北京分行因一起3亿元的虚假承兑汇票骗贷案将中国银行嘉峪关分行告上法庭。随着案情的公布，这起11.8亿的贷款诈骗案也浮出水面。案发后，原中国银行嘉峪关分行行长邓某明由中行甘肃省分行工作人员陪同到嘉峪关市公安局投案。中国金融网大河摄影
阅读量16024
-
付费后查看全部内容浙商银行宁波镇海支行堵截一起电信网络诈骗案件
这一幕发生在2021年5月19日下午，一名年轻女性客户进入浙商银行镇海支行大厅，要求转账并开通网上银行。大堂经理发现该客户早上刚来转过资金，当询问转账用途时，唐女士前后说法不一，下午又要转账且分多人转出，涉及金额219700元。客户账户的异常逃不过银行工作人员的火眼金睛。银行工作人员及时报警，协助警方进行案件侦查，最终发现唐女士卷入一起电信网络诈骗案件并涉嫌洗钱。并及时管控了该账户，堵截资金40余万元。
阅读量18381
-
付费后查看全部内容中国金融网-金融眼|贪官忏悔录中爆出包商银行董事长疯狂行贿
贪官忏悔录中爆出包商银行董事长疯狂行贿 李镇西疯狂行贿路线 刘金明忏悔录中说：2009年10月，刚刚得知他要到包头当局长，包商银行就派人送来10万元见面礼，释放“友好”信号。刘金明到任后，时任包商银行董事长李镇西在多个场合向他表示：“领导，我们跟随你，你给我们撑住腰，我们在前面冲，等老了我们一块玩。”然后在包头和北京给我买了房子。
阅读量19660