金融案件
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付费后查看全部内容南京30亿元票据大案公布：两人骗款用于套利、炒股 招商银行员工涉案
判决书显示，2015年，犯罪人员王德某与施某两人合谋，利用王德某实际控制的4家企业相互对开商业承兑汇票以骗取贴现资金。据了解，王德某是4家企业的实际控制人，且租用了两家村镇银行的同业账户。施某是招商银行南京分行票据中心员工，深谙票据业务流程。
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付费后查看全部内容承兑汇票业务“借鸡生蛋”藏猫腻 中介串通行长挪用村镇银行亿元资金
日前，裁判文书网披露一起案件。显示宣汉诚民村镇银行在2014年—2015年间被挪用资金1.06亿元，并因此事被多家银行告上法庭，需对外偿付累计1.8亿元。
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付费后查看全部内容夫妻俩骗取平顶山银行220万贷款 双双获刑
宁陵县人民检察院指控：2017年3月份，被告人武某、李某某夫妇以向(002770)公司备货为名，在平顶山银行商丘分行贷款220万元，该笔贷款除了支付科迪乳业公司2.3万元货款以外，剩余部分全部由武某用来归还了个人欠款或用于其他花费。
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付费后查看全部内容银行员工办存款手误多打一个“0” 储户反称：钱就是我的
裁判文书网披露一则消息显示，在临沭县有一名储户在银行存款3千元，却因为银行员工误操作多打一个“0”，之后储户将银行告上法庭，原因竟然是：我存的本来就是3万，要让银行将钱还回来。
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付费后查看全部内容雅安市商业银行一支行副行长受审：向违建项目放贷4000万 多次以借款为名索贿
2020年1月，广元市纪委发布消息，雅安市商业银行广元利州支行副行长王光友涉嫌严重职务违法，目前广元市利州区监委正对其进行监察调查。时隔一年后，2021年3月1日，裁判文书网披露一审判决，原雅安市商业银行广元利州支行副行长王光友因受贿、违法放贷获刑14年。
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付费后查看全部内容最高法发布指导性案例 含建行诉华融资产等案外人执行异议案
最高人民法院发布第27批指导性案例，含高光诉三亚天通国际酒店有限公司、海南博超房地产开发有限公司等第三人撤销之诉案，长沙广大建筑装饰有限公司诉中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行、林传武、长沙广大建筑装饰有限公司广州分公司等第三人撤销之诉案，中国建设银行股份有限公司怀化市分行诉中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司等案外人执行异议之诉案等9个案例。
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付费后查看全部内容滨州农商银行两客户经理监守自盗 指使他人骗款800万元为己用
判决书显示，魏某波曾任滨州农商银行营业部客户经理，宫某任该行公司部客户经理。2017年5月，魏某波与宫某联系王某群，商议决定让王某群担任一家公司的法定代表人，利用该公司在滨州农商银行办理银行贷款。
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付费后查看全部内容国有大行攀枝花分行长获刑7年并被终身禁业
裁判文书网披露一份刑事判决书。显示交通银行攀枝花分行原行长赵某、综合管理部原主任王某以及综合管理部原秘书杨某因违规出具金融票证罪获刑，重庆银行成都分行员工闫某利同时涉案。
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付费后查看全部内容凉山州金融工作局原局长贺雪梅严重违纪违法被开除党籍和公职
日前，四川省纪委监委对凉山州金融工作局原党组书记、局长贺雪梅严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
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付费后查看全部内容融资1亿元收取2%返点 信托公司两名员工受贿获刑
经审理查明，被告人宋某在甘肃省信托兰州财富管理中心任职期间，利用从事信托投资业务的职务之便利，为兰州港联生态环境发展有限公司（下称“港联公司”）办理融资过程中，于2013年8月收受港联公司一辆47.78万元的白色奥迪Q5轿车归个人使用。
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付费后查看全部内容男子骗取3家银行2.4亿元未归还 一审获缓刑3年
经审理查明，2014年，被告人李某开通过其控制的四川天府蜀都实业有限公司、四川保地实业有限公司、四川帝宝酒业股份有限公司以平均每亩47万元的价格从罗江县国土资源局取得国有土地使用权388.7亩。
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付费后查看全部内容厦门警方破获一起涉虚拟货币抢劫案
记者8日从厦门市公安局了解到，厦门思明警方近日破获一起以交易虚拟货币为由实施抢劫案件，4名犯罪嫌疑人被依法逮捕。
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