金融案件
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付费后查看全部内容“贷款中介”先后7次骗贷交行4100万 假材料为何轻易突破银行风控防线？
靠着伪造假合同，“贷款中介”在短短一年的时间内就骗取交行4100万贷款，究竟是骗子钻了空子？还是银行风控出现了漏洞？
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付费后查看全部内容大连银行两员工违法放贷2400万 去年不良贷款增37亿
6月30日，中国裁判文书网公布的李某武、李某川违法发放贷款罪二审刑事裁定书（四川省成都市中级人民法院刑事裁定书，（2019）川01刑终847号）显示，大连银行成都分行员工李某武、李某川违法放贷约2400余万元并造成重大损失。
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付费后查看全部内容假合同成功骗得8000万贷款，大连银行两员工涉违法放贷二审维持原判
发放一笔8000万元贷款，大连银行员工竟未认真审核资料真实性。 6月30日，四川省成都市中级人民法院披露一份二审刑事裁定书，将大连银行成都分行员工违法放贷的细节公之于众。
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付费后查看全部内容稠州银行上海分行遭骗贷200余万元 一案犯获刑八年
近日，中国裁判文书网公布的陈某峰贷款诈骗一审刑事判决书（上海市松江区人民法院刑事判决书，（2020）沪0117刑初358号）显示，浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（简称“稠州银行上海分行”）遭骗贷200余万元。
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付费后查看全部内容犯罪团伙收购多家淘宝店铺，骗取网商银行贷款近2300万元
网络上收购身份证、银行卡、淘宝店铺的背后，往往被不法分子利用。近日，裁判文书网披露江阴市人民法院判决，揭开了一犯罪团伙专门通过收购淘宝店铺，并取得经营控制权，后以店铺名义向网商银行骗取贷款达2300万元。
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付费后查看全部内容长安银行一支行被骗贷500万元 两员工违法放贷获缓刑
近日，中国裁判文书网公布的《礼泉永丰纺织品有限责任公司，王某某，熊某等骗取贷款、票据承兑、金融票证罪二审刑事判决书》（陕西省咸阳市中级人民法院刑事判决书（2020）陕04刑终51号）显示，长安银行高新科技支行被骗贷500万元。此外，长安银行咸阳高新科技支行副行长袁某某、长安银行咸阳高新科技支行客户经理熊某犯违法发放贷款罪，均获刑。
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付费后查看全部内容男子诈骗80万贷款获刑10年，两名银行前员工同被追责
6月18日，裁判文书网披露新绛县人民法院判决，对男子朱某某两次诈骗银行贷款的违法行为，判处有期徒刑10年。在诈骗贷款过程中，因未能认真履责，两名银行员工同样受到法律制裁。
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付费后查看全部内容酒泉农商银行一支行长指使下属违法放贷，两人双双获刑
近日，裁判文书网披露，酒泉农商银行南大街支行原行长、客户经理因违法放贷，双双被判处有期徒刑。经查明认定，2016年5月，被告人许某在担任酒泉农村商业银行南大街支行行长期间，其熟识的汪某等三人找到被告人许某办理"三户联保"贷款，（商户联保贷款的商户含中、小微企业和个体工商户，商户联保贷款是指由3-5户商户在自愿基础上组成联保小组并签订协议，联保小组成员相互承担连带责任的贷款）。
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付费后查看全部内容银行副行长“勾结”同伙冒名贷款1400万，造成百名客户逾期
6月11日，裁判文书网披露，一名银行副行长伙同他人冒名骗取贷款，涉案金额超1400万元，给银行造成特别重大损失。
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付费后查看全部内容合谋查询752条征信记录并出售，三名银行员工被判有期徒刑
6月11日，裁判文书网披露（2020）辽04刑终15号判决，抚顺市中级人民法院对3名银行员工侵犯公民征信的违法行为，分别判处有期徒刑11-16个月不等。
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付费后查看全部内容上海警方破获特大诈骗金融机构案 团伙套现加诈骗案值逾亿元
犯罪分子先利用POS机进行非法套现，再通过虚假报案、否认交易等方式诈骗金融机构，涉案金额逾1亿元……10日，上海市公安局召开新闻发布会，对外披露了警方破获的一起特大系列诈骗金融机构案。
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付费后查看全部内容男子骗取银行4500万借款被网上追逃
因骗取两家银行借款而被网上追逃，吴某却没有选择躲藏，而是借用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元。
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