金融案件
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付费后查看全部内容建设银行石家庄两支行违规被罚 占压财政存款或者资金
中国人民银行石家庄中心支行网站近日发布的行政处罚信息公示表（石银罚决字〔2023〕13号、14号）显示，中国建设银行股份有限公司鹿泉支行、中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行被中国人民银行石家庄中心支行处罚。
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付费后查看全部内容中国银行石家庄市三家支行违规被罚 占压财政存款等
中国人民银行石家庄中心支行网站近日发布的行政处罚信息公示表（石银罚决字〔2023〕10号、11号、12号）显示，中国银行股份有限公司石家庄市机场路支行、中国银行股份有限公司石家庄市鹿泉支行、中国银行股份有限公司石家庄市联强支行分别被中国人民银行石家庄中心支行处罚。
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付费后查看全部内容证监会通报2022年案件办理情况
2022年，证监会稽查部门认真学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实党中央、国务院关于依法从严打击证券违法活动的决策部署，坚持“建制度、不干预、零容忍”工作方针，坚持“四个敬畏、一个合力”监管理念，严厉打击各类证券期货违法行为，全年办理案件603件，其中重大案件136件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索123件，案件查实率达到90%。总体来看，案发数量持续下降，办案质效明显提升，“严”的监管氛围进一步巩固，市场生态进一步净化。
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付费后查看全部内容长银五八消金违法被罚75万元 为长沙银行控股子公司
央行长沙中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表（长银罚决字〔2023〕9号、10号、11号、12号、13号）显示，湖南长银五八消费金融股份有限公司未经同意查询个人信息。中国人民银行长沙中心支行对其处75万元罚款。
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付费后查看全部内容长沙银行2宗违法被罚 未按规定报送大额交易报告等
央行长沙中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表（长银罚决字〔2023〕1号、2号、3号、4号、5号）显示，长沙银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对其处80万元罚款。
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付费后查看全部内容国有银行工作人员将平台服务费据为己有如何定性
甲为某国有商业银行A区支行（以下称A支行）副行长，分管通过借用A支行平台进行资金流转的相关业务。乙和丙分别为与A支行有合作关系的B公司和C公司的负责人。2017年初，A支行分别与B公司、C公司签订合作合同并明确约定，B、C公司每年应当将不低于借用A支行平台进行资金流转总额的5‰作为服务费支付给A支行，每年结算两次。为了与A支行建立长期合作关系，经与甲事先商议，乙将B公司年资金流转总额的4‰转入A支行的单位账户，将剩余的1‰提现交给甲；丙除将C公司年资金流转总额的4‰转入A支行的单位账户外，还将年资金流转总额的2‰提现交给甲。同时，甲还指使乙、丙通过伪造B、C公司账目以及修改系统数据等方式，使其上交的服务费符合合同约定比例。截至2020年案发，甲分别接受乙和丙给予的现金共计190万元、240万元。
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付费后查看全部内容广东南粤银行深圳分行违法被罚 信贷资金被挪用等
银保监会网站披露深圳监管局行政处罚信息公开表（深银保监罚决字〔2023〕1号、2号）。
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付费后查看全部内容江苏镇江融资领域腐败专项整治挽回经济损失近16亿元
自2022年1月开展融资领域腐败问题专项整治以来，江苏省镇江市纪委监委共立案查处党员干部22人，其中县处级干部3人，挽回经济损失近16亿元。
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付费后查看全部内容九江农商银行4宗违法被罚135万 贷前调查不到位等
银保监会网站近日公布的8张行政处罚信息公开表（浔银保监罚决字〔2022〕44号-51号）显示，九江农村商业银行股份有限公司因四宗违法违规被罚款135万元，7名相关责任人被警告。
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付费后查看全部内容金运通支付被罚没327万元 曾屡次被央行处罚
中国人民银行网站近日公布的中国人民银行济南分行行政处罚信息公示表（济银罚决字〔2022〕15、16号）显示，金运通网络支付股份有限公司（简称“金运通支付”）存在以下违法行为：1.违反清算管理规定；2.违反特约商户管理规定。
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付费后查看全部内容银保机构公司治理迈上新台阶
提升银保机构公司治理水平是防范化解金融风险的前提和基础。近年来，部分中小金融机构由于股东股权管理不规范，公司治理失灵成为诱发各类金融风险的源头。尤其是今年部分地方村镇银行取款难事件持续发酵，这也更加凸显健全银保机构公司治理机制的紧迫性和重要性。今年以来，在一系列监管的重拳出击下，有效破解了深层次的公司治理机制障碍，推动了公司治理迈上新台阶。
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付费后查看全部内容巨额资金频繁对倒存蹊跷——“外汇大神”现形记
自称只是给朋友帮忙，实则是倒卖外汇。圈内所谓“大神级”人物张某被警方抓获后百般狡辩，最终在确凿的证据面前低头认罪。近日，江苏省扬州市邗江区人民检察院以被告人张某犯非法经营罪向法院提起公诉，法院经开庭审理，采纳检察机关指控事实和量刑建议，以非法经营罪判处张某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。
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