金融案件
-
付费后查看全部内容信用社员工挪用350万资金炒股，逃匿9年后在吉林被抓获
裁判文书网公布沂源县人民法院判决，一名信用社员工挪用客户贷款资金用于炒股，逃匿9年后被抓获，一审判有期徒刑3年9个月。
阅读量22891
-
付费后查看全部内容信用社联络员隐瞒被清退事实，作案十余年诈骗耒阳村民近600万存款
近日，裁判文书网公布刑事判决，湖南耒阳市人民法院对一起诈骗案主犯判处有期徒刑15年。实施诈骗的最初曾是信用社一名驻村联络员，后隐瞒被清退事实仍然以联络员身份为村民办理存取款，钱款实则进了自己腰包。
阅读量22016
-
付费后查看全部内容青农商行2员工违法放贷千万元 支行经理审查"没细看"
中国裁判文书网公布的《张某沙、张某峰违法发放贷款一审刑事判决书》（东省青岛市黄岛区人民法院刑事判决书，(2020)鲁0211刑初181号）显示，2014年，时任青岛农村商业银行股份有限公司（简称：青岛农商银行）黄岛分行凤凰岛分理处客户经理张某沙、张某峰，办理押汇用信时，盘点过程中存在未严格调查入库时间、货转明细、质物现状等，使得李某采取提供虚假材料、一单双押的方式，骗取青岛农商银行黄岛支行共计164.04万美元（折合人民币共计1009.71万元）的押汇资金逾期无力偿还。
阅读量27796
-
付费后查看全部内容山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金20亿元
山西运城警方近日打掉一个通过“跑分”平台为博彩网站提供资金交易结算、支付通道的洗钱犯罪团伙。警方初步查明涉案资金流水约20亿元。
阅读量21961
-
付费后查看全部内容桂林银行两员工急于展业凸显风控意识淡薄，违法放贷1000万元获刑
广西桂林市临桂区人民法院披露一份刑事判决书，显示桂林银行两名员工因违法放贷罪获刑。判决书显示，案件发生于2011年，当时涉及违法放贷的张某和王某分别为桂林银行贺州支行的客户经理和行长，至案发时，张某已经调任建干支行客户经理，王某则成为了桂林银行监察保卫部纪检监察部的工作人员。
阅读量22230
-
付费后查看全部内容非法吸收公众存款2.2亿余元 重庆一恶势力集团案宣判
重庆市梁平区人民法院近日公开宣判一起非法吸收公众存款恶势力犯罪集团案。主犯熊某全犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪等7项罪名，数罪并罚，被判处有期徒刑20年，并处罚金540万元；其余11名被告人分别被判处13年10个月至1年2个月不等的有期徒刑，并处罚金。
阅读量20121
-
付费后查看全部内容招商银行兰州2员工获刑 非法吸存造成3.8亿元无法偿还
近日，中国裁判文书网公布一份刑事裁定书显示，原招商银行兰州分行员工窦某、肖某依托宁夏泛亚公司吸收公众存款共计12.5亿余元，涉及集资参与人440人，造成3.8亿余元无法偿还。因“数额巨大、情节严重”，窦某和肖某犯非法吸收公众存款罪。窦某被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元；肖某被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。
阅读量21356
-
付费后查看全部内容建行一支行与借款人上演四年互保金纠纷大戏
近日，中国裁判文书网发布的一则裁决书显示，2013年4月，邵某军通过互保金贷款业务，以三人互保联保方式向建行靖宇支行借款400万元，同时存入该行合作方靖宇县长白山人参产业商会银行账户40万元互保金。四年后，邵某军以建行靖宇支行没有支付互保金利息，且占有其借款时的房照、车辆登记证为由，向法院提起诉讼。
阅读量19309
-
付费后查看全部内容榆次农商银行一名支行长违法放贷3000万 被判有期徒刑6年
裁判文书网披露晋中市中级人民法院判决，榆次农商银行两名员工因违法放贷3000万元获刑，其中包含一名支行行长。经法院查明，2015年10月，晋中顺强轮胎销售有限公司向榆次农商行北田支行申请3000万元贷款，时任北田支行行长张某萍安排信贷员杜某、信贷员刘某（另处），对该公司贷款进行审核调查。
阅读量22086
-
付费后查看全部内容侵吞单位资产并违法放贷 两家农信社员工双双获刑
近日，裁判文书网披露两份刑事判决书中显示，两名在不同农信联社的员工均对红线失去敬畏之心，在各自的岗位上触犯了刑法。
阅读量19089
-
付费后查看全部内容呼市一女子建行卡在境外被盗刷10万元 银行赔偿全部损失
近日，裁判文书网披露的一份一审民事判决书显示，家住呼和浩特市的郭某在建设银行呼和浩特海东路丽苑支行办理了一张银行卡，同时开通了存取款短信通知业务。2019年4月12日凌晨，郭某被建设银行的短信通知声所吵醒，显示其持有的银行卡在境外取款、消费，其中ATM机上分三次取现9883.57元并支出手续费134.84元。分两次跨行消费共计98798.72元，共计支出108817.13元，卡内仅剩两千块钱左右。上述款项交易发生后，郭某即于当日拨打建设银行官方客服电话95533办理银行卡挂失业务，2019年4月15日办理了永久挂失业务。由于在2019年4月12日前后并无出入境记录，郭某要求建行呼和浩特海东路丽苑支行赔偿其资金损失。
阅读量18390
-
付费后查看全部内容骗取贷款、信用卡诈骗……包商银行员工为满足丈夫资金需求不惜触犯刑法
为满足丈夫资金需求，包商银行的一名信贷经理不惜铤而走险。日前，裁判文书网披露一份包商银行原信贷经理犯罪的判决书。判决书显示，2012年5月至2017年6月，李某在包商银行锡林郭勒分行从事信贷业务，为了帮助丈夫贷款，在明知鹏某等三人不符合小微企业贷款发放条件的情况下，制作虚假调查表、制作并提供虚假工商营业执照、装修合同等贷款资料，发放贷款共15笔，合计人民币550.4万元。
阅读量23709