新韩银行上海违法遭罚办经常项目资金收付审查存漏

2018年1月6日上海陆家嘴1-122-新韩银行.jpg

图片来源：微摄

　　中国经济网北京12月2日讯今日，国家外汇管理局官网披露的上海汇管罚字〔2019〕3111190401号显示，新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行存在以下违法事实：办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

　　2019年9月17日，国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项作出处罚决定，对新韩银行(中国)有限公司上海浦西支行没收违法所得20,122.22元人民币，并处40万元人民币罚款。

　　天眼查显示，新韩银行(中国)有限公司系外国法人独资企业。由株式会社新韩银行100%持股。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项规定：

　　金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

　　(一)办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

　　以下为处罚原文：

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