金融处罚
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付费后查看全部内容东方汇理银行上海违法被罚175万元 连续3个月以贷收费
银保监会网站今日披露的上海银保监局行政处罚信息公开表(沪银保监罚决字〔2022〕87号)显示，东方汇理银行（中国）有限公司存在如下主要违法违规事实：2020年12月至2021年2月，该行以贷收费。
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付费后查看全部内容央行：将部分外资银行纳入碳减排支持工具金融机构范围
近日，人民银行已将德意志银行（中国）、法国兴业银行（中国）纳入碳减排支持工具的金融机构范围。此举体现了中国高度重视绿色转型，始终坚持对外开放，对外资金融机构一视同仁，给予国民待遇，支持其在中国兴业发展。下一步，人民银行还将考虑纳入其他有意愿、有条件的外资金融机构，发挥其在绿色金融领域的优势，助力中国经济向绿色低碳转型。
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付费后查看全部内容渣打银行深圳分行上半年在深圳外资银行投诉量居首
银保监会网站今日发布了《深圳银保监局关于2022年上半年银行业消费投诉情况的通报》（深银保监发〔2022〕108号）。通报显示，今年上半年，渣打银行（中国）深圳分行在深圳外资银行机构投诉量居首。
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付费后查看全部内容星展中国北京分行违法被罚 向客户卖风险不匹配产品
银保监会网站近日公布的行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2022〕44号）显示，星展银行（中国）有限公司北京分行向客户销售与其风险承受能力等级不匹配的衍生产品。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，北京银保监局责令星展银行（中国）有限公司北京分行改正，并给予40万元罚款的行政处罚。
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付费后查看全部内容渣打银行上海分行违法被罚 办理收汇业务未尽职审查
外汇局网站近日发布的外汇行政处罚上海汇管罚字〔2022〕3121220101号显示，渣打银行（中国）有限公司上海分行办理收汇业务未尽职审查，国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项，对该行责令改正，处人民币55万元的罚款。
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付费后查看全部内容汇丰中国南昌分行被罚 向小型企业违规收取管理费
中国银保监会网站近日公布的中国银保监会江西监管局2022年第27号行政处罚信息公开表（赣银保监罚决字〔2022〕27号）显示，汇丰银行（中国）有限公司（简称“汇丰中国”）南昌分行向小型企业收取银行承兑汇票风险敞口管理费。中国银保监会江西监管局依据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，对其罚款10万元。
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付费后查看全部内容花旗中国违法被罚30万元 结售汇统计数据报送错误
外汇局网站近日公布的行政处罚决定书（上海汇管罚字〔2022〕3121220102号）显示，花旗银行（中国）有限公司（简称“花旗中国”）存在“结售汇统计数据报送错误”的违法事实。国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项，给予花旗中国警告、处30万元人民币的罚款。
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付费后查看全部内容友利银行（中国）因个人贷款严重违反审慎经营规则等被罚90万
据中国银保监会北京银保监局行政处罚信息公开表显示，友利银行（中国）有限公司因个人贷款严重违反审慎经营规则、内保外贷业务严重违反审慎经营规则，被监管责令改正并处90万元罚款。相关责任人申智燮（SHIN JEE SEOP）被警告。
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付费后查看全部内容富邦华一银行天津分行违法被罚 流动贷款用途不合规
银保监会网站昨日披露的天津监管局行政处罚信息公开表（津银保监罚决字〔2022〕31号）显示，富邦华一银行有限公司天津分行流动资金贷款用途不合规。天津银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，对该行罚款人民币20万元。
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付费后查看全部内容渣打中国完成在华外资行首笔人民币亚式期权业务
渣打银行(中国)有限公司(渣打中国)9日宣布，与两家中资企业分别完成了数笔人民币亚式期权及组合产品业务。渣打中国由此成为中国内地首家落地人民币亚式期权外汇管理方案的外资银行。
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付费后查看全部内容星展银行加速数字化进程，以满足亚洲迅速增长的供应链融资需求
受全球贸易受损的长期化趋势影响，企业强化供应链数字服务的需求激增。目前，星展银行正通过加速贸易平台的数字化融资能力，到2022年底，将惠及超过15000家亚洲中小企业。
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付费后查看全部内容友利银行2宗违法被罚 未按照规定申报国际收支统计等
日前，国家外汇管理局北京外汇管理部网站公布的行政处罚决定书（京汇罚〔2022〕6号）显示，友利银行（中国）有限公司存在以下违法事实：未按照规定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。
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