金融案件
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付费后查看全部内容身家100亿资本大鳄投案自首! 成也金融败也金融
9月1日，上海市公安局浦东分局一则公告刷爆朋友圈。公告提到，上海证大文化创意发展有限公司，因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，证大公司的法定代表人戴志康等人向警方投案自首。
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付费后查看全部内容重庆农商行下属银行前董事长等3人终身禁业
银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表（苏州银保监罚决字〔2019〕12号、13号、14号）显示，张家港渝农商村镇银行股份有限公司（简称“张家港渝农商”）内控违严重反审慎经营规则，违法发放贷款。王江涛、倪峰、童挺被中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局禁止终身从事银行业工作。
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付费后查看全部内容北京市供销合作总社原理事长高守良：单笔受贿3000万
高守良，北京市供销合作总社原党委书记、理事长，曾任北京市粮食局副局长、北京市监事会工作办公室专职监事、北京市国有企业监事会主席等职务。2018年8月，因涉嫌严重违纪违法被立案审查调查；今年3月，被开除党籍、开除公职，并被移送检察机关依法审查、提起公诉。
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付费后查看全部内容房地产老总隐瞒房屋交付事实 骗贷马鞍山农商行700万
8月21日消息，业主的房子被房地产开发商占为己有，还被作为抵押骗取银行贷款，近日，裁判文书网披露了这一起涉案金额700万元的骗贷案。
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付费后查看全部内容招商银行与稠州银行陷连环追索
一则通过“空壳公司”、租用银行同业账户和私刻“萝卜章”套骗银行逾11亿元资金的重大票据案已经两年多了。然而，银行之间连环诉讼追索损失却至今依然没有停滞。
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付费后查看全部内容上海华信债券纠纷案开庭 菏泽农商行追索1亿本金
8月8日，菏泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“菏泽农商行”）起诉上海华信公司债券交易纠纷一案，在上海金融法院开庭。
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付费后查看全部内容半年内作案15次 男子骗取江南农商行贷款1.29亿元
7月31日消息，近期，裁判文书网披露了一起涉案金额超1亿元的骗贷案，江苏常州一男子王某卫利用虚假的财务报表、购销合同等文件，骗取江苏江南农商行贷款共计1.29亿元，至案发前上述款项均未归还。
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付费后查看全部内容华夏银行等6银行被骗贷1.7亿 骗贷人获刑4年
近期，裁判文书网披露的一则刑事判决书显示，福建南安一男子通过编制虚假财务报表、隐瞒公司经营严重亏损事实等手段，骗取工行南安支行、华夏银行泉州分行等6家银行贷款、票据承兑等合计1.7亿余元，至今尚有1.5亿余元未归还。
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付费后查看全部内容公安部首次披露个人银行卡"套装"如何转运出境
近日，公安部首次披露了3·26特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案的案情。在这起案件中，警方成功摧毁了多个覆盖全国、专门贩往东南亚的特大买卖银行卡犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人631名，缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个，查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。据悉，这是近年来全国公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多，成效最大的集中打击行动。
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付费后查看全部内容华融湘江银行党委委员、常务副行长张建国被查
据中央纪委国家监委网站消息，华融湘江银行党委委员、常务副行长张建国涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖南省纪委监委纪律审查和监察调查。
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付费后查看全部内容华融湘江银行卷入湘电股份子公司3.7亿信用证欺诈案
近日，湘电股份（600416.SH）发布公告显示，其全资子公司湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）因涉诈骗合同开出的3.7亿元信用证银行已全部贴现，而相关货物国贸公司未能获取。上述合同交易方为上海煦霖国际贸易有限公司（以下简称“上海煦霖”）。
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付费后查看全部内容证券精英仓皇出逃18年：50岁出头看上去就像70多
最后一个走出舱门的乘客名叫刘宝凤。18年前，他是华泰证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部总经理。如今，53岁的他以“百名红通人员”、职务犯罪嫌疑人的身份回国投案。
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