金融乱象举报监测实时报告
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证监会严打东方通财务造假，7 名责任人被重罚，可能被实施强制退市
近日，证监会对深交所创业板上市公司北京东方通科技股份有限公司（简称 *ST东通）财务造假一案做出严肃处理，彰显了监管层维护证券市场秩序、保护投资者权益的决心。经调查，*ST东通连续四年通过违规手段虚增收入和利润，严重违反证券法律法规，面临着巨额罚款与强制退市的严厉后果。 阅读量：32195
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金融监管处罚暴露出部分银行风控管理体系仍存在严重漏洞
近期，金融监管部门持续发力，对银行业违法违规行为的查处力度不断加大。从公开数据来看，仅今年7月，中国人民银行、金融监管总局以及国家外汇管理局就对银行业金融机构（包括各分支机构）开出317张罚单，被罚没总金额高达2.25亿元，罚单数量和罚没金额均创下今年2月以来的月度新高。这一系列处罚背后，暴露出部分银行在风控管理体系方面仍存在严重漏洞。 阅读量：23918
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付费后查看全部内容嘉善联合村镇银行事件希望不是整个村镇银行的缩影
浙江嘉善联合村镇银行的事件虽然给人们带来了失望，但它同时也是一次深刻的反思契机。希望这一事件不会成为整个村镇银行的缩影，而是能够促使行业的自我净化与提升，让村镇银行更好地履行其经济使命。
阅读量15632
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付费后查看全部内容银行机构严厉谴责非法贷款中介扰乱金融秩序
临近年终，非法贷款中介愈发活跃，利用消费者急需资金的心理，以虚假信息和不实宣传诱骗客户，严重扰乱了金融市场的秩序。各大银行对此纷纷发声，公开与不良贷款中介撇清关系，并提醒消费者提高警惕，保护自身权益。
阅读量16641
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付费后查看全部内容除了佛山农商银行，还有多少家农商银行在违规？
近期，中国人民银行广东省分行对佛山农商银行的处罚引发了广泛关注。据悉，该行因违反货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定，被罚款188.63万元。同时，五名高管因相关违规行为也受到不同程度的罚款。
阅读量21168
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付费后查看全部内容永安财险、瑞众保险、华泰财险都犯了错误
近期，永安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司、瑞众人寿保险有限责任公司汉中中心支公司以及华泰财产保险有限公司汉中中心支公司相继遭到行政处罚，因其在保险业务开展过程中存在严重的合规问题。
阅读量21862
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付费后查看全部内容西安银行、北部湾银行、柳州银行三家城商行被央行处罚
近期，中国人民银行对西安银行、北部湾银行及柳州银行等城商行进行了行政处罚，涉及金额和原因各异。
阅读量39816
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付费后查看全部内容兴业银行、西安银行等43家金融机构违法违规被处罚
国家金融监督管理总局汉中监管分局12月13日行政处罚信息公开表显示，兴业银行股份有限公司汉中分行因银行承兑汇票保证金来源不合规，被罚款30万元；杨亚天（时任兴业银行股份有限公司汉中分行行长）被警告。
阅读量27609
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付费后查看全部内容上海多家金融机构违法违规被监管严厉处罚
2024 年 12 月 10 日，国家金融监督管理总局上海监管局披露的一系列行政处罚信息，将上海多家金融机构推到了风口浪尖。这些处罚揭示了金融机构在运营过程中的诸多违法违规行为，反映出监管部门对金融市场健康发展的严格要求。
阅读量28955
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付费后查看全部内容人保财险上海八家支公司违法违规被罚
2024 年 12 月 11 日，国家金融监督管理总局上海监管局的行政处罚信息公开表揭示了中国人民财产保险股份有限公司上海市八家支公司存在的违法违规行为及相应处罚，这一事件引起了保险行业和社会公众的广泛关注。
阅读量48148
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付费后查看全部内容11家金融机构同日被监管处罚
2024年12月10日，国家金融监督管理总局及各地方监管局对11家金融机构进行了集中处罚，涉及的问题包括信贷业务违规、员工行为管理不当、贷款“三查”不到位等。
阅读量32960
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付费后查看全部内容各级纪委监委深挖彻查系统施治严查以贷谋私
作为新型腐败和隐性腐败问题的一种表现，违规借贷形式多样、手段隐蔽。从违纪违法人员出借资金的来源看，主要有以下情形：有的党员干部利用自有资金；有的则“空手套白狼”，通过低息贷款或向管理服务对象借款
阅读量17620
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付费后查看全部内容内蒙古3家农商银行同日被重罚暴露出深层次管理问题
2024年12月6日，中国人民银行内蒙古自治区分行公布的行政处罚决定引发了广泛关注。内蒙古西乌珠穆沁农村商业银行、呼和浩特金谷农村商业银行以及赤峰元宝山农村商业银行三家农商银行因违反金融统计管理规定及其他相关法规，被分别罚款186.3万元、93.3万元和114.3万元。这一系列处罚不仅反映了这些银行在合规管理方面的不足，也暴露出更深层次的管理问题，亟需引起行业的重视和反思。
阅读量19669
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付费后查看全部内容兴业银行又被监管部门处罚和警告
近日，国家金融监督管理总局再次对兴业银行施以罚款和警告，引起了金融界的广泛关注。这一系列处罚事件不仅反映了兴业银行在合规经营方面面临的挑战，也揭示了当前银行业风控的重要性。
阅读量14494