中国银保监会网站日前发布的衢州监管分局行政处罚信息公开表(衢银保监罚决字〔2022〕6号)显示,浙江龙游义商村镇银行股份有限公司贷款管理不到位,个人信贷资金被违规挪用。中国银保监会衢州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项规定,对浙江龙游义商村镇银行股份有限公司罚款人民币30万元,处罚决定日期2022年4月8日。
央行网站近日发布的中国人民银行随州市中心支行行政处罚信息公示表 (随银罚字〔2022〕第1-2号)显示,湖北随州曾都汇丰村镇银行有限责任公司未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行随州市中心支行对其罚款28万元。王玲丽(时任湖北随州曾都汇丰村镇银行有限责任公司副行长)对上述违法行为负有责任,中国人民银行随州市中心支行对王玲丽罚款1万元。
中国银保监会网站公布的中国银保监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表(绍银保监罚决字〔2022〕3号)显示,浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司存在以下违法违规事实:由小微企业客户承担以银行为第一受益人的意外保险的保费。依据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条第一款第(四)项、第二款,银保监会绍兴监管分局对浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司罚款人民币25万元。
据中国银保监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表显示,浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司被中国银保监会绍兴监管分局罚款25万元。因其存在由小微企业客户承担以银行为第一受益人的意外保险的保费的违规事实。
兴安银保监分局行政处罚信息公开表显示,乌兰浩特市农村信用合作联社员工未经任职资格核准履行联社主任职责,被兴安银保监分局罚款30万元。
鄂尔多斯银保监分局行政处罚信息公开表显示,准格尔旗蒙商村镇银行因提供虚假及隐瞒重要事实报表被处罚款25万元,相关责任人被警告。
银保监会网站昨日公布台州监管分局行政处罚信息公开表(台银保监罚决字〔2022〕7号),仙居富民村镇银行存在客户经理冲时点发放贷款,内部监督检查未及时发现;贷款管理不到位,贷款资金被挪用;违反定期存款计息规则的违法违规事实,台州银保监分局依据《商业银行法》七十四条第(三)项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项对其罚款140万元。
中国银保监会网站近日公布的宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2022〕9号、10号)显示,象山国民村镇银行股份有限公司房地产贷款业务管理不规范,向环保不达标企业发放贷款,关联交易管理不规范,贷款调查审查不严、贷款资金用途管控不严,贷款风险分类管理不合规。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,宁波银保监局对其罚款人民币200万元。
中国银保监会台州监管分局行政处罚信息公开表显示,玉环永兴村镇银行因贷款管理不到位、信贷资金被挪用于购房被罚30万元
银保监会网站日前公布河南银保监局南阳分局行政处罚信息公开表(宛银保监罚决字〔2022〕1号、2号、3号),河南方城凤裕村镇银行有限责任公司(以下简称“河南方城凤裕村镇银行”)存在贷前调查不尽职、贷款资金被挪用问题;以贷收贷、以贷收息,掩盖信贷资产质量问题的违法违规事实。南阳银保监分局依据《个人贷款管理暂行办法》第十一条、第十四条、第三十四条、第三十五条,《商业银行授信工作尽职指引》第四十一条,《流动资金贷款管理暂行办法》第二十四条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项对其罚款60万元。
央行网站近日公布的中国人民银行沈阳分行行政处罚信息公示表(沈银罚决字〔2022〕年第26号)显示,辽宁桓仁锦银村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行沈阳分行对其罚款27万元。
据通辽银保监分局行政处罚信息公开表显示,刘丽苹作为科尔沁区农村信用合作联社违规开展500万元以上贷款授信;违规发放个人消费贷款用于购房事项责任人,被通辽银保监分局罚款5万元。