金融案件
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付费后查看全部内容桐乡一村镇银行员工违法代客保管 大股东民泰商业银行
银保监会官网今日披露的“嘉银保监罚决字〔2020〕2号”显示，浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司员工违规代客保管。
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付费后查看全部内容侵吞“小金库”财产，吉林信托原投行部副经理获刑
日前，从辉南县人民法院获悉，吉林信托原投行部副经理郝某佳被判刑15个月。郝某佳被抓与吉林信托原董事长高福波落马关联较大，2018年12月，在高福波涉嫌严重职务违法接受监察调查的一个月后，2019年1月7日，郝某佳被辉南县监察委员会留置。
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付费后查看全部内容知名粮企老总指使下属制造盈利假象 骗取农发行5500万扶贫贷款
近年来，我国银行业金融机构发挥自身优势，针对贫困地区产业发展缺乏资金支持和抗风险能力弱等痛点，既“输血”又“造血”，提高扶贫的可持续性，取得了良好成效。然而，在金融扶贫的过程当中，也有少数不法分子图谋不轨，打起了扶贫贷款的主意。
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付费后查看全部内容日照某企业实控人骗取东港农商银行贷款1399万元
2月11日，日照市东港区人民法院公开披露一份刑事判决书。判决书显示，日照两家公司实控人刘某传因骗取贷款罪获刑。
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付费后查看全部内容大连银行原行长受贿获刑申诉遭驳 净利下滑屡收罚单
裁判文书网显示，日前，辽宁省高级人民法院对大连银行原行长王劲平受贿、巨额财产来源不明一案下发驳回申诉通知书。（2019）辽刑申271号认定，王劲平作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，收受贿赂款物共计人民币791.52万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；其财产和支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明合法来源，其行为已构成巨额财产来源不明罪。
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付费后查看全部内容大连银行原行长获刑9年 三年间数次上诉均被驳回
伴随大连高院再度驳回上诉申请，大连银行原行长王劲平受贿一案终于尘埃落定。
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付费后查看全部内容富滇银行红河分行被骗2700万：营业部副经理收60万好处费贷前审查开绿灯
日前，裁判文书网披露的一则二审刑事裁定书显示，叶某伟、翟某二人为获取非法利益，篡改、假冒他人存单申请质押，套取富滇银行红河分行2700万元贷款。
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付费后查看全部内容酒泉农商银行某支行长违法放贷300万 获刑3年半
日前，甘肃省酒泉市肃州区人民法院在裁判文书网披露，酒泉农商银行南大街支行原行长违法放贷获刑。经法院审理查明，2016年5月，许某在担任酒泉农商银行南大街支行行长期间，与其相熟的张某等三人找其办理“三户联保”贷款。
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付费后查看全部内容交通银行青岛5亿"回购准备金案"改判 支行长获刑减半
2019年12月13日，中国裁判文书网披露的《戚静、赵声违法发放贷款、违规出具金融票证一审刑事判决书》（（2018）鲁0321刑初160号）显示，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK）5亿“回购准备金案”中，交通银行青岛分行市北第一支行行长戚静犯违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪，由判处有期徒刑六年，并处罚金十万元，改判为处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
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付费后查看全部内容中原银行频曝风控漏洞 企业造假从2家支行骗贷2600万
近日，中国裁判文书网公布了一则关于伪造他项权证的刑事判决书，判决书显示，原新乡市水利局钻井队队长崔某指使他人，为两家公司办理了虚假的房产他项权证及土地他项权证，先后从中原银行股份有限公司（01216.HK）两家支行骗取了总计2600万元贷款，并至今尚有2446.73万元未能归还。
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付费后查看全部内容国开行2亿招标项目背后：为投标人铺路 项目主任吞下10%回扣
一边是手握2亿元工程项目“决定权”的银行主任，一边是承诺按照项目工程款10%给予回扣的投标人。在双方的权钱交易谈成之后，一场招标也被事先敲定。
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付费后查看全部内容克东农商银行宝泉支行原行长违法放贷 案发后追回贷款被免予刑事处罚
日前，黑龙江省克东县人民法院披露克东农商银行宝泉支行违法放贷一案，涉案三名员工最终被免予刑事处罚。
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