金融案件
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付费后查看全部内容贵阳银行员工受贿被判刑 办ETC信用卡收返点费8.5万
中国裁判文书网12月17日公布的贵州省遵义市汇川区人民法院刑事判决书（（2019）黔0303刑初498号）显示，在办理ETC信用卡业务中，贵阳银行遵义分行员工肖某某收取返点好处费共计8.51万元。此外，在办理ETC信用卡业务中，因存在违规操作情况，肖某某的银行工号被停封。之后，贵阳银行赤水支行市场部客户经理吴某“帮忙”审核通过ETC信用卡，吴某获得好处费共计1.94万元。
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付费后查看全部内容淮河农商行原董事会成员向管理层行贿 董事长、行长均涉其中
12月17日，淮南市潘集区人民法院披露刑事判决书。判决书显示，淮河农商行原董事会成员丁某多次向该行原董事长王某、原行长张某和副行长李某行贿。
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付费后查看全部内容*ST康得：被要求向上海银行、农行合计支付7.2亿元
12月19日消息，*ST康得公告称，收到张家港市人民法院《执行通知书》、《报告财产令》，被要求向上海银行、农行张家港分行等银行合计支付约7.2亿元。其中向上海银行支付1.65亿元；向农行张家港分行支付近5.6亿元。
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付费后查看全部内容民泰银行原支行长骗42亿自分7亿 支行贷款却大量逾期
一起票据诈骗案让浙江民泰商业银行“萝卜章”浮出水面。中国裁判文书网12月2日公布的浙江省杭州市中级人民法院刑事判决书（（2018）浙01刑初111号）显示，被告人洪虎良、鲁万雯以非法占有为目的，结伙浙江民泰商业银行股份有限公司萧山瓜沥小微企业专营支行原行长倪某等人，利用控制的空壳公司签发无资金保证的商业承兑汇票，并利用倪某银行负责人的身份及使用伪造的银行基础材料、私刻的银行印章等对商业承兑汇票予以贴现并转贴现给后手银行，骗取银行资金。
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付费后查看全部内容“隔空”盗刷银行卡来袭 警方提示如何辨异象
手机、银行卡与本人“窝”在家中，一觉醒来，卡内余额却被盗刷殆尽，目前像这样利用“嗅探”技术盗刷银行卡的案件在多地发生。记者日前从安徽省滁州市公安局了解到，这种新型网络犯罪升级到4G网络领域。警方提醒当手机信号从4G掉到2G、收到不明短信验证码时需防范盗刷风险。
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付费后查看全部内容重庆某银行三名员工向小微企业贷款收取“好处费”被判
12月9日，裁判文书网披露的判决书显示，重庆市某银行三名员工受贿获刑。判决书披露，2014年上半年，无业人员范某志找到重庆某银行工作人员罗某与杨某，三人共同谋划，由范某负责介绍贷款客户，客户在银行贷款成功之后从中收取好处费。
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付费后查看全部内容交通银行副支行长集资诈骗2249万 超1400万无法归还
近期，交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK）连续被曝出刑事案件。12月9日，中国裁判文书网披露了《344徐某某集资诈骗罪二审刑事裁定书》（（2019）苏03刑终344号）。原交通银行新沂支行副行长徐某某使用诈骗的方法，非法集资2249.09万元，造成集资参与人损失高达1444.29万元无法归还。
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付费后查看全部内容交通银行海南分行一员工修改贵金属价格套取2000余万元获刑九年半
交通银行海南分行员工潘某利用担任个人金融部市场推广经理、操作贵金属系统的职务便利，将单位资金20993496.3元非法占为己有，海口市龙华区人民法院近日以职务侵占罪一审判处潘某有期徒刑九年六个月。
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付费后查看全部内容信用社副主任侵占客户资金后出逃 十年后获刑两年半
作案出逃后十年过去，南郊信用社副主任迎来终审宣判。2019年12月9日，裁判文书网公布开封市市区农信联社南郊信用社原副主任石某民职务侵占终审判决书，历时两年的审理终有结果。
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付费后查看全部内容交通银行海南分行85后巨贪挥霍1460万 炒股亏损600万
作为中国历史最悠久的银行之一，始建于1908年的交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK）可谓是家大业大。截至2019年6月末，交通银行拥有242家境内分行机构，在全国共设有3176个营业网点，并在17个国家和地区设立了23家境外分（子）行及代表处。但与此同时，交通银行近期连续曝出“内鬼”。短短一个月内，中国裁判文书网就公布了2起有关交通银行员工职务侵占的刑事案件，涉案金额分别高达2099.35万元以及810.62万元。
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付费后查看全部内容交通银行海南分行85后巨贪挥霍1460万 炒股亏损600万
作为中国历史最悠久的银行之一，始建于1908年的交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK）可谓是家大业大。截至2019年6月末，交通银行拥有242家境内分行机构，在全国共设有3176个营业网点，并在17个国家和地区设立了23家境外分（子）行及代表处。但与此同时，交通银行近期连续曝出“内鬼”。短短一个月内，中国裁判文书网就公布了2起有关交通银行员工职务侵占的刑事案件，涉案金额分别高达2099.35万元以及810.62万元。
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付费后查看全部内容企业老板利用虚假合同骗贷 滨州农商银行被骗860万元
12月3日，滨州市滨城区人民法院在裁判文书网披露，滨州市龙跃纺织有限公司（以下简称龙跃纺织）实控人韩某国因骗取贷款和信用卡诈骗获刑。
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