金融乱象举报监测实时报告
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金融监管总局约谈5家平台运营机构
近日，针对互联网助贷业务问题，金融监管总局对分期乐、奇富借条、你我贷借款、宜享花、信用飞等5家平台的运营机构进行约谈。 阅读量：1210
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邮储银行“存单变保单”行为为何屡禁不止？
近日，澎湃新闻曝光湖北天门一名老人在邮储银行办理存款时，被误导将1万元“定期存款”转为中邮人寿终身寿险保单，两年累计缴费3万余元，直至家属核查才发现真相。最终，在家属强烈要求下，涉事网点为老人全额退保并将保费转为定期存款，这场历时两年的“存款风波”暂告平息。事实上，这只是邮储银行“存单变保单”乱象的冰山一角——即便历经央视315晚会曝光、监管部门多次重罚，此类违规行为仍屡禁不止，背后折射出的深层问题值得行业深思。 阅读量：11407
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付费后查看全部内容5家城商行的“情人节罚单”
2月14日，在情人节这个充满温情的节点，中国人民银行、国家金融监督管理总局及其各地分支机构集中披露了一批金融行政处罚信息，形成覆盖多领域的大规模处罚浪潮。此次处罚始终坚持“严监管、零容忍”导向，聚焦金融机构合规短板，其中城商行群体表现突出——泉州银行、四川银行、青岛银行、厦门银行、潍坊银行（含旗下分支机构）5家城商行同步领罚，成为当日银行处罚领域的焦点。
阅读量17728
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付费后查看全部内容建设银行、浦发银行领跑！2月14日银行巨额罚单前十排名
2月14日，中国人民银行、国家金融监督管理总局及其各地分支机构集中披露一批金融行政处罚信息，形成覆盖银行、保险、支付等多领域的大规模处罚浪潮。此次处罚坚持“严监管、零容忍”导向，聚焦各类金融机构合规短板，其中银行机构作为金融体系的核心支柱，成为处罚重点领域。金透社严格依据官方公示数据，全面统计当日处罚整体情况，重点梳理银行机构被处罚前10位名单、处罚金额及违规详情，剖析违规共性，并结合行业发展态势展开深度分析评论，还原此次大规模处罚的核心逻辑与行业警示意义。
阅读量4313
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付费后查看全部内容金融监管祭出大规模处罚名单，处罚金额创年度之最，建行、浦发行闯入被处罚前三甲
2月14日，中国人民银行、国家金融监督管理总局及其各地分支机构集中披露一批金融行政处罚信息，形成覆盖银行、保险、支付等多领域的大规模处罚名单。此次处罚涉及机构数量之多、覆盖范围之广、处罚金额之大，均创下本年度以来金融监管处罚纪录，彰显了监管部门“严监管、零容忍”的监管导向，也折射出当前金融行业合规经营仍存在诸多短板，为各类金融机构敲响了合规经营的警钟。
阅读量10830
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付费后查看全部内容从严查天风证券违法违规案例、英集芯被立案调查，看证监会的严监管决心
近日，资本市场监管领域接连迎来重磅举措：证监会对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）违法违规行为作出行政处罚及市场禁入事先告知，对深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”）信息披露涉嫌误导性陈述立案调查。两起案件分别聚焦证券公司合规风控与上市公司信息披露两大核心领域，处罚力度之大、立案速度之快，彰显了证监会“零容忍”打击证券违法违规行为、坚决维护资本市场健康稳定的严监管决心。金透社观察员结合2025年以来证监会查处的同类案例，不难发现，一场覆盖全市场、聚焦关键领域、直指行业乱象的严监管风暴已全面铺开，推动资本市场向规范化、高质量发展迈进。
阅读量4353
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付费后查看全部内容金融处罚：2月12日金融处罚情况通报，富滇银行处罚金额最高
2026 年 2 月 12 日，国家金融监督管理总局各级监管分局集中发布行政处罚信息，覆盖全国 8 个省市的银行业、保险机构及保险中介机构，聚焦信贷合规、业务规范、内控管理、消费者权益保护等领域从严执法。本次通报全面梳理当日处罚详情，严格依据官方公开数据，完整披露涉罚机构、违规事由、处罚金额，彰显监管部门压实主体责任、整治市场乱象、防范金融风险的坚定立场。
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付费后查看全部内容汇付支付屡次触碰监管红线被罚，为何仍屡次顶风作案？
2月10日，中国人民银行上海总部公布行政处罚决定，上海汇付支付有限公司（下称“汇付支付”）因违反支付结算及相关反洗钱规定，被给予警告、没收违法所得106.733928万元，并处以190.99563万元罚款，合计罚没约297.73万元；其责任人高某山同步被警告并罚款16.75万元。这并非汇付支付首次触碰监管红线，近年来该公司多次因违规被处罚，却仍屡教不改，背后原因引人深思。
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付费后查看全部内容温州银行、金华银行等7家银行越过监管红线被严厉处罚的冷思考
近日，国家金融监督管理总局、中国人民银行及地方金融监管局密集披露行政处罚信息，金华银行、温州银行金华分行、江苏高淳农村商业银行等7家银行因存在各类违法违规行为，被依法作出严厉处罚，累计罚款金额达2845.68万元，另有多名相关责任人受到警告、罚款、禁业等处罚。
阅读量15113
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付费后查看全部内容兴业银行多位经理被禁止从事银行业工作
据国家金融监督管理总局大连监管局2月2日公开的行政处罚信息显示，兴业银行股份有限公司大连分行因信贷业务相关违法违规行为，多名时任责任人受到处罚，其中4名客户经理被处以三年内禁止从事银行业工作的严厉处罚，彰显了监管部门整治银行业违规行为、强化从业人员合规管理的坚定态度。
阅读量13923
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付费后查看全部内容邮储银行一机构因员工参与诈骗等违法行为被处罚160万元
1月29日，据延边金融监管分局行政处罚信息公开表显示，中国邮政储蓄银行股份有限公司图们市四家营业所，因员工存在挪用资金、诈骗违法行为，合计被处罚款160万元，相关责任人也受到严肃追责。
阅读量24783
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付费后查看全部内容恒丰银行因虚增存贷款规模等被监管处罚
2026年1月28日，河南金融监管局公布行政处罚信息，恒丰银行股份有限公司郑州分行因多项违规行为被罚210万元，四名时任负责人同步受到处罚，彰显监管部门对银行业违法违规行为的从严整治态度。
阅读量25073
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付费后查看全部内容三家银行在西藏违规经营被处罚
1月27日，据西藏金融监管局行政处罚信息公开表显示，中国工商银行西藏自治区分行、中国农业发展银行西藏自治区分行、国家开发银行西藏自治区分行因违规经营行为分别受到处罚，合计罚款金额达100万元，5名相关责任人同步被追责。此次集中处罚凸显了监管部门对西藏地区银行业审慎经营的严格要求，也为区域内金融机构风险防控敲响警钟。
阅读量24131
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付费后查看全部内容交通银行上海分行多项违规被监管处罚
1月27日，国家金融监督管理总局上海监管局发布行政处罚信息公开表，交通银行股份有限公司上海市分行因多项违法违规行为被罚没款项合计611.86951万元。此次处罚涉及信贷管理、利息收取、风险分类等多个领域，8名相关责任人同步受到监管问责，彰显了监管部门压实金融机构合规经营责任的决心。
阅读量25082