金融乱象举报监测实时报告
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证监会严打东方通财务造假，7 名责任人被重罚，可能被实施强制退市
近日，证监会对深交所创业板上市公司北京东方通科技股份有限公司（简称 *ST东通）财务造假一案做出严肃处理，彰显了监管层维护证券市场秩序、保护投资者权益的决心。经调查，*ST东通连续四年通过违规手段虚增收入和利润，严重违反证券法律法规，面临着巨额罚款与强制退市的严厉后果。 阅读量：32158
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金融监管处罚暴露出部分银行风控管理体系仍存在严重漏洞
近期，金融监管部门持续发力，对银行业违法违规行为的查处力度不断加大。从公开数据来看，仅今年7月，中国人民银行、金融监管总局以及国家外汇管理局就对银行业金融机构（包括各分支机构）开出317张罚单，被罚没总金额高达2.25亿元，罚单数量和罚没金额均创下今年2月以来的月度新高。这一系列处罚背后，暴露出部分银行在风控管理体系方面仍存在严重漏洞。 阅读量：23903
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付费后查看全部内容金融监管 “罚单” 倒逼农商银行：风控管理底线不可触碰
近期，国家金融监督管理总局及各地人民银行密集披露对农村商业银行的行政处罚信息，多地农商银行因各类违规行为领到罚单，罚款金额从数万元至近百万元不等。这些罚单不仅揭示了部分农商银行在风险管控、合规经营等方面的突出问题，更以 “处罚清单” 的形式明确释放信号：风控管理是金融机构的生命线，底线绝不可触碰。金融监管的持续发力，正倒逼农商银行重新审视并筑牢风控防线。
阅读量24057
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付费后查看全部内容金融处罚：邮储银行、中信银行、平安银行、渤海银行、河北银行上罚单榜
近日，金融监管部门动作频频，多张罚单的公布再度将银行业的合规问题推至聚光灯下。河北银行、平安银行、邮储银行、渤海银行、中信银行等多家银行的分支机构因各类违规行为受到处罚，这些罚单不仅揭示了个别银行在经营管理中的漏洞，也为整个银行业敲响了警钟。
阅读量37083
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付费后查看全部内容海尔，遭受金融处罚！
在金融监管持续强化的大背景下，海尔旗下的金融板块近期受到了监管部门的重点关注。国家金融监督管理总局青岛监管局披露的行政处罚信息，让海尔集团财务有限责任公司与海尔消费金融有限公司的违规行为浮出水面，这不仅引发了市场对海尔金融业务合规性的审视，也为整个金融行业敲响了警钟。
阅读量35684
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付费后查看全部内容大数据监测和穿透式监管让券商违规行为接连曝光
在金融市场不断发展演变的当下，证券行业的监管态势正经历着深刻变革。大数据监测与穿透式监管手段的广泛运用，使得长期潜藏的违规行为接连曝光，成为行业整顿与规范发展的关键驱动力。
阅读量23962
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付费后查看全部内容贵阳农商银行集中被处罚和警告暴露出系统性风险
7月25日，贵州金融监管局集中公布了对贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称 “贵阳农商银行”）及旗下多家支行的行政处罚信息。总行及沙文支行、南明支行、艳山红支行因多项违规行为合计被罚款150万元，4名相关责任人被警告。从违规类型来看，这些处罚覆盖了信贷管理全流程，暴露出贵阳农商行在风险管控、信贷审批、贷后管理等环节存在系统性漏洞。
阅读量15348
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付费后查看全部内容一批保险公司被密集处罚
近期，国家金融监督管理总局及各地监管分局对多家保险公司及相关责任人作出行政处罚，涉及寿险、财险等多个领域。从处罚事由来看，虚列费用、套取资金、违规使用保险条款费率等问题较为突出，部分公司因多项违规合计被罚金额较高，反映出保险行业仍存在不容忽视的合规风险。
阅读量36510
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付费后查看全部内容稳定币的风险警报已经在多地拉响
2025年7月以来，深圳、北京、浙江、重庆、宁夏等多地金融监管部门、行业协会纷纷发布风险提示，提醒社会公众警惕以 “稳定币” 等为名开展的非法集资活动。在稳定币概念火爆的当下，非法集资、诈骗等违法犯罪活动正打着 “稳定币” 的旗号滋生蔓延，严重威胁公众财产安全与金融市场秩序。
阅读量14604
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付费后查看全部内容山西7张罚单剑指渤海银行
7月23日，国家金融监督管理总局山西监管局披露的行政处罚信息公开表显示，渤海银行股份有限公司太原分行及太原幸福里支行（原渤海银行股份有限公司太原亲贤支行）因多项违规行为，合计被罚165万元，同时，5名相关责任人被给予警告。
阅读量14120
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付费后查看全部内容金融处罚：农行、口行、广发、兴业、华夏、恒丰等银行上处罚榜单
近期，金融监管部门持续发力，对银行违规行为加大监管力度，一批银行因各类违规问题登上处罚榜单。从国家金融监督管理总局及各地监管分局公布的行政处罚信息来看，中国工商银行、中国农业银行、中国进出口银行、广发银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行等多家银行，因贷款管理、资金挪用、掩盖不良贷款等问题受到处罚，这一系列处罚引发了市场广泛关注。
阅读量37055
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付费后查看全部内容金融监管总局预警：非法中介贷款成社会毒瘤
近期，金融监管总局发出紧急预警，“职业背债” 这一非法中介贷款陷阱正肆虐金融市场，严重威胁消费者权益，已然成为一颗侵蚀社会经济健康的 “毒瘤”。在当前复杂的经济环境下，部分消费者因财务压力急切寻求资金渠道，这一心理被非法中介精准捕捉，进而利用精心设计的骗局将他们拖入深渊。
阅读量14162
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付费后查看全部内容金融监管总局关于警惕职业背债陷阱风险提示
近期，社会上出现以“快速致富”“无需偿还债务”为诱饵的“职业背债”骗局，部分消费者因轻信此类虚假宣传陷入困境。金融监管总局金融消费者权益保护局提示广大消费者提高警惕，远离“职业背债”陷阱。
阅读量12279
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付费后查看全部内容江西10家农商银行为何塌方式触碰监管红线？
近期，中国人民银行江西多地分行集中披露的行政处罚信息，揭开了江西农商银行系统的合规短板。江西江州农商银行、湖口农商银行、石城农商银行、会昌农商银行、吉安农商银行、全南农商银行、湾里农商银行、信丰农商银行、崇义农商银行、进贤农商银行等10家农商银行（以下简称 “江西10家农商行”）因多项违规行为被合计罚款超1161万元，相关责任人同步受罚。从金融统计失真到账户管理混乱，从反假货币疏漏到客户身份识别缺位，这10家机构的违规行为呈现出范围广、类型集中、风险叠加的特点，折射出地方农商行在合规管理与风险防控上的系统性漏洞。
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