金融案件
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付费后查看全部内容交通银行违法被罚 违反信用信息采集等相关管理规定
央行网站8月20日公布的行政处罚决定书（银罚字【2021】23号）显示，交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。中国人民银行对其罚款62万元。
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付费后查看全部内容长城资产广西分公司违法被罚170万 不良债权风控不到位
中国银行保险监督管理委员会网站近日公布的广西监管局行政处罚信息公开表（桂银保监罚决字〔2021〕25号）显示，长城资产管理公司广西分公司不良债权风险管控措施不到位、通过收购不良资产为客户提供融资、不良资产收购不审慎。张明富、黄福加对上述违法违规行为负有责任。
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付费后查看全部内容因未按规定履行客户身份识别义务 福建南安农商行被罚73.5万元
央行泉州中支公开行政处罚信息，福建南安农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚人民币73.5万元。
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付费后查看全部内容因违规出具金融票证 徽商银行两支行行长被罚终身禁业
中国银保监会马鞍山银保监局分局公开行政处罚，徽商银行马鞍山分行因违规管理使用印章被罚款40万人民币。
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付费后查看全部内容招商银行青岛分行被罚22万：向借款人转嫁押品评估费
中国银保监会青岛银保监局行政处罚信息公开表显示，招商银行股份有限公司青岛分行因向借款人转嫁押品评估费，被罚人民币二十二万元。
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付费后查看全部内容银行行长参与的贷款诈骗案
一场官司揭开了一桩11.8亿的贷款诈骗案 银行行长参与的贷款诈骗案 近日，裁判文书网一则民事判决书披露，包商银行北京分行因一起3亿元的虚假承兑汇票骗贷案将中国银行嘉峪关分行告上法庭。随着案情的公布，这起11.8亿的贷款诈骗案也浮出水面。案发后，原中国银行嘉峪关分行行长邓某明由中行甘肃省分行工作人员陪同到嘉峪关市公安局投案。中国金融网大河摄影
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付费后查看全部内容浙商银行宁波镇海支行堵截一起电信网络诈骗案件
这一幕发生在2021年5月19日下午，一名年轻女性客户进入浙商银行镇海支行大厅，要求转账并开通网上银行。大堂经理发现该客户早上刚来转过资金，当询问转账用途时，唐女士前后说法不一，下午又要转账且分多人转出，涉及金额219700元。客户账户的异常逃不过银行工作人员的火眼金睛。银行工作人员及时报警，协助警方进行案件侦查，最终发现唐女士卷入一起电信网络诈骗案件并涉嫌洗钱。并及时管控了该账户，堵截资金40余万元。
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付费后查看全部内容中国金融网-金融眼|贪官忏悔录中爆出包商银行董事长疯狂行贿
贪官忏悔录中爆出包商银行董事长疯狂行贿 李镇西疯狂行贿路线 刘金明忏悔录中说：2009年10月，刚刚得知他要到包头当局长，包商银行就派人送来10万元见面礼，释放“友好”信号。刘金明到任后，时任包商银行董事长李镇西在多个场合向他表示：“领导，我们跟随你，你给我们撑住腰，我们在前面冲，等老了我们一块玩。”然后在包头和北京给我买了房子。
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付费后查看全部内容非法“两卡”交易黑产链条追踪
当前我国打击治理电信网络诈骗等涉网犯罪形势依然严峻，其中涉“两卡”（电话卡、银行卡）违法犯罪治理难度大是重要原因之一。工信部日前发布消息称，将强化电话卡、物联网卡等重点业务风险整治，推进“断卡行动”，加大力度整治电信网络诈骗。
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付费后查看全部内容自称“国币”用“天河二号”运算，当传销披上数字货币“伪装”……
自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络传销新动向值得警惕。
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付费后查看全部内容榆中农合银行职员出具空存折 初中同学百万元存款不翼而飞
2015年3月至2018年4月，被告人祁某在甘肃省榆中县农村合作银行上班期间，客户吴某通过转账和现存的方式向祁某的账户陆续存入125.09万元，为其在榆中县农村合作银行办理存款业务。
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付费后查看全部内容怀远农商银行一支行副行长挪用资金380余万 自首退款获缓刑
2017年4月，被告人陆某在担任安徽怀远农商银行白莲坡支行副行长（主持工作）期间，于当月21日、26日两次指使该支行姚山分理处主任蔡某采取空存现金的方式，向其自持的银行账户存款385万元，后陆某将其中379万元用于偿还个人借款。
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