金融案件
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付费后查看全部内容吉林银行员工诈骗上千万被判无期！挥霍购置百万豪车，发小、亲属、干洗店老板多人受害
2018年3月6日9时许，王某到公安机关报案称其被吉林银行职工于红诈骗。公安人员迅速出动，当场将于红抓获。自此，一宗涉案金额上千万元，多位受害者被骗的案件正式浮出水面。
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付费后查看全部内容山西蒲县农信联社员工违法放贷 借款人、担保人均不在场却能贷款250万元
银行随意发放贷款事件已经屡见不鲜。5月14日，山西省蒲县人民法院披露一份刑事判决书。判决书揭露了一起银行员工毫无责任心，在明知不合规情况下依旧向他人发放贷款的违法放贷案。
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付费后查看全部内容中原银行又遭10人团伙骗贷 假结婚证、房产证套走千万贷款
近年来，银行骗贷案件时有发生，给银行业金融机构的风控带来了一定挑战。同时，从作案类型来看，“团伙作案”的案件比例正在增加，需要值得警惕。
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付费后查看全部内容建行员工贩卖客户信息年入30万！漏洞迭出的银行何以赢回用户信任？
中信银行“配合大客户要求”泄露用户个人隐私的舆论尚未平息，又有一家大行卷入信息泄露风波。近日，建设银行有员工因参与黑色产业链、售卖客户个人信息被警方逮捕。
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付费后查看全部内容鸡东农信社原信贷员违法放贷314万，被判有期徒刑2年半
近日，鸡东县人民法院披露一审判决，对原鸡东农信联社信贷员崔某违法放贷314万的行为，判处有期徒刑2年半。
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付费后查看全部内容林州市农信联社信贷员违法放贷1700余万，二审上诉称系单位犯罪
近日，安阳市中级人民法院二审裁定，对林州市农信联社信贷员违法放贷1786万元维持原判，判处有期徒刑5年2个月。
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付费后查看全部内容公安机关破获一起特大伪造货币案 缴获假人民币4.22亿元 查扣制作假币纸张6吨
记者从公安部获悉，日前，在公安部组织指挥下，黑龙江、广东两地警方开展统一收网行动，成功破获一起特大伪造货币案，抓获犯罪嫌疑人16名，捣毁1个大型印制假币窝点和1个假币专用纸张储藏窝点，现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元，查扣制作假币纸张6吨，缴获大批制假设备及原材料。该案是新中国成立以来单案缴获假人民币数量最多的案件，涉案假币全部被现场查获，无一流入市场。
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付费后查看全部内容“济南农商行举报事件”二审维持原判，网络炒作方案细节公布
5月12日，济南市中级人民法院披露，对“济南农商行举报事件”当事人彭博驳回上诉，维持原判。此前，根据济南市历下区人民法院判决，彭博为谋求职级和职务上的不正当利益，借故生非，伙同他人编造虚假信息，在信息网络上肆意散布，起哄闹事，被多家媒体转载报道，引发网民大量点击、评论，混淆视听，蛊惑群众，造成公共秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪，一审判处有期徒刑四年。
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付费后查看全部内容哄骗精神病人从富阳农商银行骗贷10万，3人团伙落网被判
为骗得银行贷款10万元，3人团伙最终被判入狱18-22个月。5月6日，富阳区人民法院公布一起贷款诈骗案，3人团伙哄骗患有精神疾病的人员，骗取富阳农村商业银行10万元瓜分。
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付费后查看全部内容库车国民村镇银行原副行长违法放贷200万，辩称自己也是受害者
日前，新疆库车县人民法院披露一审判决，对原库车国民村镇银行副行长尹海岩、小微贷款部副总经理陈某违法放贷行为，分别判处有期徒刑2年不等。
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付费后查看全部内容用客户网银转移资金获得20万美元 外资行前员工被禁业10年
5月8日，从新加坡金融管理局官网获悉，星展银行和渣打银行（新加坡）前员工Liaw Tick Kwan收到监管处罚，被禁业10年。禁令自2020年5月4日起生效。
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付费后查看全部内容古交农商银行支行长勾结企业主骗贷900万，两人双双获刑
近日，古交市人民法院披露一审判决，对古交市裕鑫正洗煤有限公司实控人李某文犯骗贷罪，判处有期徒刑21个月。
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